证券代码：300584          证券简称：海辰药业            公告编号：2022-045



                       南京海辰药业股份有限公司
        关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于减少董事会成员人数并修订<
公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：
    按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公
司治理，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 8 人减至 7 人，其中独
立董事人数不变，仍为 3 人。同时提请股东大会授权公司董事会办理工商变更、
章程备案等相关手续。公司章程具体修订如下：

                 修订前                                  修订后


第一百一十条 董事会由 8 名董事组成，其 第一百一十条 董事会由 7 名董事组成，其

中独立董事 3 名。董事会设董事长一名。   中独立董事 3 名。董事会设董事长一名。



    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    上述修订公司章程事项尚需经股东大会通过。
    特此公告。


                                            南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                            2022 年 6 月 27 日