证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2022-049



                     南京海辰药业股份有限公司
                   关于完成监事会换届选举的公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开
2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第
四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举罗艳女士、朱丽叶女士为
公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监
事共同组成公司第四届监事会，任期为自 2022 年第二次临时股东大会审议通过
之日起三年。
    一、第四届监事会组成情况
    非职工代表监事：罗艳女士、朱丽叶女士
    职工代表监事：褚源红女士
    上述 3 名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
    公司第四届监事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在
被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交
易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。最近二年内曾担任过公司董事
或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司监事会中职
工代表监事的比例未低于三分之一。
    二、第三届监事会监事离任情况
    1、第三届监事会非职工代表监事冯明声因任期届满，不再担任公司监事职
务，在公司担任董事、副总经理。截至本公告披露日，冯明声先生未持有公司股
份，其配偶或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    冯明声先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作
用，公司对其任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心的感谢！


    特此公告。


                                        南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                         2022年7月15日