证券代码：300584         证券简称：海辰药业          公告编号：2022-054



                     南京海辰药业股份有限公司
          关于离任董监高持股及减持承诺事项的说明公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 15 日召开
2022 年第二次临时股东大会，完成公司董事会、监事会换届选举工作，于 2022
年 7 月 15 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘
任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。现将公司第三届
董事、监事、高管任期届满离任情况公告如下：
一、离任董事持股及减持承诺事项的说明
    1、姜晓群女士因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，
仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姜晓群女士直接持有公司股票
11,973,913 股，占公司总股本的 9.98%，姜晓群女士和曹于平先生系夫妻关系，
为公司控股股东、实际控制人，合计持有公司股票 62,465,219 股，合计持股比例
为 52.05%。
    2、柳晓泉先生因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，
亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，柳晓泉先生直接持有公司股票
7,982,608 股，占公司总股本的 6.65%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
    3、姚晓敏女士因任期届满，不再担任公司董事及董事会专门委员会职务，
仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，姚晓敏女士直接持有公司股票
3,991,305 股，占公司总股本的 3.33%。其配偶或其他关联人未持有公司股份。
    以上人员离任后，将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关规定。
二、离任监事持股及减持承诺事项的说明
    1、冯明声因任期届满，不再担任公司监事职务，在公司担任董事、副总经
理。截至本公告披露日，冯明声先生未持有公司股份，其配偶或其他关联人未持
有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
三、离任高管持股及减持承诺事项的说明
    1、姚晓敏。见上“一、3、姚晓敏”
    2、王永军先生因任期届满，不再担任公司副总经理职务，继续在公司担任
董事及其他职务。截至本公告披露日，王永军先生未直接持有公司股票，其配偶
或其他关联人未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    3、钱佳玟女士因任期届满，不再担任公司副总经理、董事会秘书职务，继
续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，钱佳玟女士未持有公司股票，其关
联人未持有公司股份。不存在应当履行而未履行的承诺事项。
    4、刘清华女士因任期届满，不再担任公司财务总监职务，继续在公司担任
其他职务。截至本公告披露日，刘清华女士直接持有公司股票 150,000 股，占公
司总股本的 0.125%，其配偶或其他关联人未持有公司股份。刘清华女士离任后
将继续严格遵守国家相关法律、法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、 上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》
及《公司章程》等相关规定。


    特此说明。




                                         南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 15 日