证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2023-004



                     南京海辰药业股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事会主席罗艳女士召集，会议通知于 2023 年 2 月 13 日
通过电话、电子邮件、专人送达等形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次监事会于 2023 年 2 月 13 日采取通讯表决方式召开。
    3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人。
    4、本次监事会由监事会主席罗艳女士主持，罗艳女士就监事会的紧急召集
做了说明。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过如下议案：

    1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》
    自公司披露《关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》以来，
公司与相关中介机构等积极推进相关工作。综合考虑公司整体发展规划及投资项
目实施计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司拟终止本次向
特定对象发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据
2022 年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经本次董事会审
议通过即可实施。
   经审核，我们认为：终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不

会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别

是中小股东利益的情形。我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项

并撤回申请文件。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
   三、备查文件
   1、南京海辰药业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。


   特此公告。


                                        南京海辰药业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 2 月 13 日