证券代码：300584        证券简称：海辰药业        公告编号：2023-006


                    南京海辰药业股份有限公司
                        关于董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事
王永军先生的书面辞职报告，王永军先生因个人原因，申请辞去公司第四届董
事会董事职务。辞去上述职务后，王永军先生不再担任公司任何职务，其辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。
    根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王永军先生辞去
董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正
常运行。截至本公告披露日，王永军先生未直接持有公司股份。
    王永军先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规
范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对王永军先生表示衷心感谢！


    特此公告。



                                       南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 3 月 17 日