证券代码：300584         证券简称：海辰药业         公告编号：2022-018



                     南京海辰药业股份有限公司

                关于独立董事辞职暨补选董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京海辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立
董事周浩先生的辞职报告，因个人原因，周浩先生申请辞去公司独立董事职务
及各专门委员会委员职务，辞职后周浩先生将不再担任公司任何职务，其原定
任期至 2025 年 7 月 15 日止。其辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三
分之一，故辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本
公告披露日，周浩先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事
项。周浩先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和
规范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对周浩先生表示衷心感谢！
    为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规
定，公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了
《关于提名刘华红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于
提名毛凌霄先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，上述候选人任期
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。经董事会提名委员会
审查，刘华红女士符合董事的任职资格，毛凌霄先生符合独立董事的任职资
格。
    公司独立董事发表了同意的独立意见：
    经审阅本次非独立董事候选人刘华红女士、独立董事候选人毛凌霄先生的
个人履历及相关资料，我们认为上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力
等符合相关规定，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情
形，其中独立董事候选人亦符合独立性要求。上述候选人的提名程序符合《公
司法》、《公司章程》等的相关规定。我们同意提名刘华红女士为非独立董事候
选人、提名毛凌霄先生为独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审
议。
    特此公告！




                                        南京海辰药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 24 日
附件

                         非独立董事候选人简历
    刘华红女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册
执业药师、高级工程师。刘华红女士 1997 年毕业于南京中医药大学中药制药专
业，历任南京先声东元制药有限公司 QC 主任；南京臣功制药有限公司质量部经
理；江苏奥赛康药业有限公司质保部部长；南京赛尔金生物医学有限公司质量总
监；2011 年 10 月至 2021 年 2 月，任公司质量总监，负责公司质量工作；2021
年 3 月至今，任公司技术总监，负责子公司安徽海辰、安庆汇辰、镇江德瑞质量
相关工作。
    截至目前，刘华红女士未直接持有公司股票，与控股股东、实际控制人、持
有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关
系。刘华红女士不属于失信被执行人；未收到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》第 3.2.4 条规定的情形，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。
                        独立董事候选人简历
    毛凌霄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 1 月出生，本科学历，
一级律师（正高）。历任江苏省司法厅科员，江苏国际经济贸易律师事务所专职
律师，江苏凌霄律师事务所高级合伙人、主任，江苏金鼎律师事务所律师高级合
伙人，江苏天哲律师事务所高级合伙人、主任，北京市中银（南京）律师事务所
专职律师、高级合伙人、执行主任。现任北京浩天（南京）律师事务所专职律师、
高级合伙人、合伙人会议主席。
    毛凌霄先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司
百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事候选人也
无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中
国证监会认可的独立董事资格证书。经在最高人民法院网站查询，毛凌雪先生不
是失信被执行人。