证券代码：300586         证券简称：美联新材           公告编号：2018-098


                   广东美联新材料股份有限公司

             第二届董事会第二十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 27 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第
二十三次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 23 日以邮件、短信或专人送达方式
送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 7 名。独立董事冯育升、马北雁和王祎以通讯表决方式出席会议；本次
会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关
规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的议案 》

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上发布的《关于增资并购基金暨重新签订合伙协议的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司

在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于参股公司对外投资的议案》

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上发布的《关于参股公司对外投资的进展公告》。

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    独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                          广东美联新材料股份有限公司

                                                                 董事会

                                                     2018 年 10 月 30 日




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