证券代码：300586       证券简称：美联新材         公告编号：2018-099

                   广东美联新材料股份有限公司

              第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 27

日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十

七次会议。会议通知已于 2018 年 10 月 23 日以邮件、短信或专人送达方式送

达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议

由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生、证券事务代表林端

明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于参股公司对外投资的议案》

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站上发布的《关于参股公司对外投资的进展公告》。

    独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司在中

国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

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三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



                                      广东美联新材料股份有限公司

                                                           监事会

                                               2018 年 10 月 30 日




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