广东美联新材料股份有限公司独立董事

       关于公司第二届董事会第二十三次会议相关事项的

                            事前认可意见

    我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、 独立董事工作制度》
等公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，
事前了解事项情况，基于独立判断立场，就第二届董事会第二十三次会议需审议
的相关事项发表事前认可意见如下：

    一、对《关于参股公司对外投资的议案》的事前认可意见
    经事前沟通与审阅相关材料，我们认为公司及其参股公司汕头市美联盈通投
资有限公司与交易对方签署《关于营创三征（营口）精细化工有限公司的股权转
让协议》有利于促进公司并购优质项目标的，符合公司战略发展规划，符合公司
和全体股东的利益，同意将此事项提交董事会会议审议。
    【以下无正文，下接签署页】
   【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于公司第
二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】


   独立董事签署：




       冯育升                马北雁                王   祎




                                  签署日期：二〇一八年十月二十七日