美联新材：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-14
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-103
广东美联新材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形。
说明：公司于 2018 年 4 月 16 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关
于调整募集资金投资项目实施方案及实施期限的议案》，本次股东大会审议通
过了《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》，对原募集资金投资项目
实施方案进行了调整。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2018 年 11 月 13 日下午 2:30；
网络投票时间：2018 年 11 月 12 日-2018 年 11 月 13 日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 13 日
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2018 年 11 月 12 日 15:00-2018 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 7 名，代表有表决权的
股份数为 170,751,500 股，占公司股份总数的 71.1465％；公司董事、监事、
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高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以
下简称“中小投资者”）共 1 名，代表有表决权的股份数 4000 股，占公司股
份总数的 0.0017％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 6 名，
代表有表决权的股份数为 170,747,500 股，占公司股份总数的 71.1448％；通
过网络投票出席会议的股东 1 名，代表有表决权的股份数为 4,000 股，占公
司股份总数的 0.0017％。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列
席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决
结果如下：
1、《关于调整募集资金投资项目实施方案的议案》
表决结果：同意 170,751,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
2、《关于大股东为公司向中国银行申请授信融资提供担保暨关联交易的
议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕、张朝益、张朝凯和张盛业回
避了表决。
表决结果：同意 4,354,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,000 股，占出席本次会议中小投
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资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
3、《关于控股股东为公司向工商银行申请授信融资提供担保暨关联交易
的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。
表决结果：同意 77,051,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
4、《关于控股股东为公司向浦发银行申请授信融资提供担保暨关联交易
的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。
表决结果：同意 77,051,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
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表决结果：同意 170,751,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
6、《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 170,751,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、《关于参股公司对外投资的议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕回避了表决。
表决结果：同意 77,051,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占
出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 4,000 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第三届董事会非独立董事，具体表决
结果如下：
8.1 选举黄伟汕先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
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其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
8.2 选举张朝益先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
8.3 选举段文勇先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
8.4 选举蒋进先生为公司第三届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
此议案获得通过。
9、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第三届董事会独立董事，具体表决结
果如下：
9.1 选举冯育升先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
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股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
9.2 选举马北雁先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
9.3 选举纪传盛先生为公司第三届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
此议案获得通过。
10、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式选举公司第三届监事会非职工代表监事，具体
表决结果如下：
10.1 选举李晓杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
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10.2 选举林美娥女士为公司第三届监事会非职工代表监事
表决结果：获得的选举票数为 170,747,500 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.9977%，其中，网络投票获得的选举票数为 0 股，占参加网络投票
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为 0 股，占出席本次
股东大会中小投资者有效表决权股份的 0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出
席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2018 年第三次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
大会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 14 日
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