美联新材：第三届董事会第一次会议决议公告2018-11-14
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2018-104
广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议。
会议通知已于 2018 年 11 月 13 日以邮件、短信或专人送达方式送达公司全体董
事和监事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由全体
董事共同推举黄伟汕先生主持，部分监事列席了会议。本次会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
同意选举黄伟汕先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议
通过之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》
同意第三届董事会战略发展委员会由黄伟汕、张朝益、冯育升、马北雁、纪
传盛 5 位董事组成。
同意第三届董事会提名委员会由纪传盛、马北雁、张朝益 3 位董事组成。
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同意第三届董事会审计委员会由冯育升、纪传盛、段文勇 3 位董事组成。
同意第三届董事会薪酬与考核委员会 由马北雁、冯育升、张朝益 3 位董事
组成。
各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》
同意聘任张朝益先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年
（简历详见附件）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任副总经理、财务副总监和董事会秘书的议案》
同意聘任曾振南先生和段文勇先生为公司副总经理，聘任蒋进先生为公司财
务副总监，聘任段文勇先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期均自本
次董事会审议通过之日起三年（简历详见附件）。
独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
1、关于聘任曾振南、段文勇为公司副总经理的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、关于聘任蒋进为公司财务副总监的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、关于聘任段文勇为公司董事会秘书的议案
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任林端明先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日
起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
同意聘任李植丰先生为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过
之日起三年（简历详见附件）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 14 日
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附件：
广东美联新材料股份有限公司相关人员简历
黄伟汕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 3 月出生，北京大
学 EMBA。2000 年 6 月创办汕头美联化工有限公司并任法定代表人、执行董事
和总经理；现任广东美联新材料股份有限公司法定代表人、董事长，兼任中
国染料工业协会色母粒专业委员会副主任、深圳市高分子行业协会副会长和
汕头市塑胶商会常务副会长等职务。
截至本公告日，黄伟汕先生直接持有公司股份93,700,000股，占公司总
股本的39.04%，是公司的控股股东及实际控制人，与持有公司5%以上股份的
股东张盛业系甥舅关系，与持有公司5%以上股份的股东张朝益（亦为公司董
事和总经理）和张朝凯系表兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关
规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所
规定的情形，不是失信被执行人。
张朝益，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 12 月出生，北京
大学 EMBA。2007 年 6 月至 2010 年 10 月，任汕头美联化工有限公司销售经理；
2010 年 11 月至 2012 年 10 月，任广东美联新材料科技有限公司常务副总经
理；2012 年 11 月至今，任广东美联新材料股份有限公司董事、总经理。
截至本公告日，张朝益先生直接持有公司股份22,010,000股，占公司总
股本的9.17%，与公司控股股东、实际控制人、董事长黄伟汕先生系表兄弟关
系，与持有公司5%以上股份的股东张盛业系父子关系，与持有公司5%以上股
份的股东张朝凯系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符
合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情
形，不是失信被执行人。
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曾振南，男，中国国籍（香港居民），拥有英国永久居留权，1960 年 10
月出生， 1987 年 7 月获得英国谢菲尔德市理工学院授予的高分子科学与技
术专业博士学位。1987 年 8 月至 1989 年 4 月，任陶氏化学（美国）公司研
发化验师；1989 年 5 月至 1990 年 2 月，任香港塑胶科技中心（香港理工大
学）技术资信主管；1990 年 3 月至 1992 年 6 月，任香港力丰机械集团公司
产品经理；1992 年 7 月至 1993 年 1 月，任香港石化公司高级工程师；1993
年 2 月至 2007 年 1 月，任美国卡博特公司亚太地区市场及研发经理；2007
年 9 月至 2010 年 6 月，任香港惠高丰有限公司市场拓展经理；2010 年 7 月
至 2012 年 11 月，任舒尔曼（东莞）塑料有限公司总经理；2013 年 4 月至今，
任广东美联新材料股份有限公司副总经理。
截至本公告日，曾振南先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的相关规定，不存在
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，
不是失信被执行人。
段文勇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969年9月出生，四川大学
MBA。2008年10月至2011年10月，任四川科新机电股份有限公司副总经理、董
事会秘书、财务总监；2011年11月至2012年10月，任广东美联新材料科技有
限公司副总经理；2012年11月至今，任广东美联新材料股份有限公司董事、
副总经理、董事会秘书；2016年6月至今，任大连华阳密封股份有限公司董事；
2017年1月至今，任鞍山七彩化学股份有限公司董事；2018年2月至今，任惠
州仁信新材料股份有限公司董事。
截至本公告日，段文勇先生持有公司股份2,500,000股，占公司总股本的
1.04%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于担任公司
董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。
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蒋进，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，汕头大学
工商管理硕士（MBA）在读，审计师。2013 年 8 月至今，任广东美联新材料
股份有限公司财务部经理。
截至本公告日，蒋进先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失
信被执行人。
林端明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，本科学
历，金融学学士学位，2017 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
自 2012 年 11 月加入广东美联新材料股份有限公司以来一直在董事会办公室
工作，参与了美联新材首次公开发行股票并上市的相关工作。2017 年 2 月至
今，任广东美联新材料股份有限公司证券事务代表。
截至本公告日，林端明先生未持有公司股票，系持有公司百分之五以上
股份的股东张朝凯的配偶的弟弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
李植丰，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 2 月出生， 2000
年毕业于广州白云专修学院，会计学专业。自 2006 年 6 月加入广东美联新材
料股份有限公司以来，先后担任财务部成本会计、财务部主管、PMC 部经理
和内部审计部审计员。2013 年 6 月至今，任广东美联新材料股份有限公司内
部审计部负责人。
截至本公告日，李植丰先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上的股东、
实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
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