证券代码：300586       证券简称：美联新材         公告编号：2018-105

                   广东美联新材料股份有限公司

                 第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 13
日在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届监
事会第一次会议。会议通知已于 2018 年 11 月 13 日以邮件、短信或专人送达
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监
事林美娥以通讯表决方式出席会议。本次会议由全体监事共同推举李晓杰先
生主持，董事会秘书段文勇先生、证券事务代表林端明先生列席了会议。本
次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及
公司章程的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
    （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
    同意选举李晓杰先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议
通过之日起三年（简历详见附件）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                            广东美联新材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                     2018 年 11 月 14 日

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附件：

                  广东美联新材料股份有限公司

                     第三届监事会主席简历


    李晓杰，男，中国国籍，无境外永久居留权， 1988 年 5 月出生，大专

学历。自 2011 年 7 月至今任职于广东美联新材料股份有限公司，历任工艺工

程师和应用工程师，现任生产副经理和监事会主席。

    截至本公告日，李晓杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》

等法律法规和《公司章程》关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失

信被执行人。




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