美联新材：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-01-08
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2019-001
广东美联新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2019 年 1 月 8 日下午 2:30；
网络投票时间：2019 年 1 月 7 日-2019 年 1 月 8 日；其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 1 月 8 日 9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2019
年 1 月 7 日 15:00-2019 年 1 月 8 日 15:00 期间的任意时间；
2、会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室；
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟汕先生。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表有表决权的
股份数为 117,643,200 股，占公司股份总数的 49.0180％；公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以
1/3
下简称“中小投资者”）共 2 名，代表有表决权的股份数 58,200 股，占公司
股份总数的 0.0243％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 名，
代表有表决权的股份数为 117,631,600 股，占公司股份总数的 49.0132％；通
过网络投票出席会议的股东 1 名，代表有表决权的股份数为 11,600 股，占公
司股份总数的 0.0048％。
公司全体董事、部分监事和见证律师出席了本次会议，全体高级管理人
员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议议案采用现场会议与网络投票相结合的方式进行了表决，表决
结果如下：
1、《关于大股东为公司向民生银行申请授信融资提供担保暨关联交易的
议案》
股东大会审议该议案时，关联股东黄伟汕、张朝益回避了表决。
表决结果：同意 1,921,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.4000%；反对 11,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.6000%；
弃权 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 46,600 股，占出席本次会议中小投
资者所持有效表决权股份总数的 80.0687%；反对 11,600 股，占出席本次会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的 19.9313%；弃权 0 股，占出席本次会
议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。
此议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（深圳）事务所指派王彩章和张韵雯两位律师出
席了本次会议并出具如下法律意见：“公司 2019 年第一次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序
均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东
大会通过的决议合法有效。”
2/3
五、备查文件
1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于广东美联新材料股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 8 日
3/3
