证券代码：300586       证券简称：美联新材         公告编号：2019-003

                   广东美联新材料股份有限公司

               第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 11 日

在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事

会第三次会议。会议通知已于 2019 年 1 月 7 日以邮件、短信或专人送达方式

送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。监事林

美娥以通讯方式出席会议。本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会

秘书段文勇先生、证券事务代表林端明先生列席了会议。本次会议的召开和

表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关

规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于控股股东为公司向光大银行申请授信额度提供担

保暨关联交易的议案》

    《关于控股股东和大股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交

易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事

项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布

的公告。

                                 1/2
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于控股股东和大股东为公司向民生银行申请授信额

度提供担保暨关联交易的议案》

    《关于控股股东和大股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交

易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事

项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布

的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。



                                           广东美联新材料股份有限公司

                                                                监事会

                                                     2019 年 1 月 12 日




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