证券代码:300586       证券简称:美联新材         公告编号:2019-012


                  广东美联新材料股份有限公司

         关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的广东美
联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务报告，我
公司（仅指母公司）2018 年度实现税后净利润 63,444,067.93 元，提
取 法 定 公 积 金 6,344,406.79 元 后 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
181,296,047.70 元，减去 2018 年内应付普通股股利 48,000,000 元，
本年可供股东分配的利润为 190,395,708.84 元。
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，
经董事会研究决定，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积金转增股本。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    按照《公司章程》第一百六十六条规定：“公司的利润分配应重
视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性并
兼顾公司的可持续发展，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。”和“公司在满足下列现金股利
分配的条件时，至少应当采用现金股利进行利润分配：1、公司该年
经审计的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的 20%，
实施现金股利分配不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司
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的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”，根据公司未来
发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，预计 2019 年度公
司色母粒主营业务在产能进一步扩大的情况下将稳步增长，且公司在
未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外），对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和
未来发展，公司拟定 2018 年度不派发现金红利、不送红股、不以资
本公积金转增股本。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    留存未分配利润主要用于公司继续开拓业务，完善在大化工板块
的产业布局。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者
进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑
与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资
者共享公司发展的成果。
    四、独立董事意见
    公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排，提出了 2018
年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长远发展需要，符合公
司全体股东的利益，不存在损害投资者利益的情况，其决策程序符合
有关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将
其提交股东大会审议。
    特此公告。




                                   广东美联新材料股份有限公司
                                                        董事会

                                             2019 年 2 月 28 日




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