证券代码:300586       证券简称:美联新材       公告编号:2019-025

                 广东美联新材料股份有限公司

            关于重大资产重组的一般风险提示公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”
或“美联新材”）因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易
所申请，公司股票（证券简称：美联新材，证券代码：300586）于 2018
年 3 月 5 日开市起停牌，并于 2018 年 3 月 5 日发布了《董事会关于
重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-011）。在公司股票停牌期
间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披
露义务，发布重大资产重组的进展公告。

    2018 年 7 月 4 日，公司披露《关于重大资产重组拟变更为实施非
公开发行股票暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-059），决定将本
次重大资产重组调整为实施非公开发行股票。2018 年 7 月 18 日，上
市公司发布《2018 年度非公开发行 A 股股票预案》及《关于公司股票
复牌提示性公告》等公告，公司股票（证券简称：美联新材，证券代
码：300586）于 2018 年 7 月 18 日（星期三）开市起复牌。

    2019 年 2 月 27 日，美联新材召开第三届董事会第四次会议审议
批准《关于<广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易
报告书（草案）>及其摘要的议案》及与本次重大资产重组相关的议
案和《关于终止 2018 年度非公开发行股票事项的议案》，同意终止
2018 年度非公开发行 A 股股票，由上市公司作为收购主体直接收购营
创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）61%的股
权。美联新材独立董事就上述相关议案进行了事前审查认可，并发表
                                    1/2
了独立意见。

    2018 年 2 月 27 日美联新材披露《<广东美联新材料股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要》、《关于终止 2018
年度非公开发行 A 股股票暨重大资产重组的公告》等相关文件。

    美联新材拟收购营口盛海投资有限公司、汕头市美联盈通投资有
限公司、营口福庆化工合伙企业（有限合伙）合计持有的营创三征 61%
的股权（以下简称“本次重大资产重组”）。交易完成后，美联新材合
计持有营创三征的 63.25%股权，营创三征将成为美联新材的控股子公
司；具体方案以《广东美联新材料股份有限公司重大资产购买暨关联
交易报告书（草案）》为准。

    本次重大资产重组正式方案尚需公司股东大会审议批准，本次交
易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。同时，
根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的通
知》规定，如公司本次重大资产重组事项停牌前以及复牌后股票交易
存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资
产重新被暂停、被终止的风险。

    本公司郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                     广东美联新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                               2019 年 2 月 28 日




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