广东美联新材料股份有限公司

  及控股股东、实际控制人、全体董事、监事和高级管理人员

   关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的承诺函


    鉴于广东美联新材料股份有限公司（下称“上市公司”）拟收购营创三征（营
口）精细化工有限公司（下称“营创三征”）部分股权（下称“本次交易”）。上
市公司及全体董事、监事和高级管理人员，特出具以下不可撤销的承诺与声明：

    上市公司保证在本次交易信息披露和申请文件中所有信息真实、准确和完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。

    上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本次交
易的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次
交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查
结论明确之前，上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份；并于收到立案稽查通知的两个交易日
内将暂停转让的书面申请和股票账户提交美联新材董事会，由董事会代本人向
证券交易所和中国证券登记结算有限公司（“结算公司”）申请锁定；未在两个
交易日内提交锁定申请的，授权美联新材董事会核实后直接向证券交易所和结
算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；美联新材董事会未向证券
交易所和结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和结算
公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股
份自愿用于相关投资者赔偿安排。

    特此承诺。（以下无正文）
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全
体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函》之签字盖章页）




承诺人：




广东美联新材料股份有限公司（盖章）




      年    月    日
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全
体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函》之签字盖章页）




控股股东、实际控制人签名：




    黄伟汕
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全
体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函》之签字盖章页）




全体董事签名：




    黄伟汕                张朝益                  段文勇




    蒋进                  马北雁                   冯育升




    季传盛
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全
体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函》之签字盖章页）


全体监事签名：




    李晓杰                  林美娥                佘义龙
（此页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司及控股股东、实际控制人、全
体董事、监事和高级管理人员关于本次交易申请文件真实性、准确性和完整性的
承诺函》之签字盖章页）


全体高级管理人员签名：




    张朝益                  段文勇                蒋进




    曾振南