证券代码：300586         证券简称：美联新材         公告编号：2019-039


                   广东美联新材料股份有限公司

                第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
七次会议。会议通知已于 2019 年 5 月 9 日以邮件、短信或专人送达方式送达公
司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董
事 7 名，独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会议
由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于控股股东为公司向兴业银行申请授信额度提

供担保暨关联交易的议案》

    《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易

的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对

此事项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露

网站上发布的公告。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事黄伟汕先生系本议案关联交易事项当事人，对本议案进行

了回避表决。

                                  1/2
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于控股股东为公司向农业银行申请授信额度提

供担保暨关联交易的议案》

    《关于控股股东为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易

的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对

此事项发表的核查意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露

网站上发布的公告。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    关联董事黄伟汕先生系本议案关联交易事项当事人，对本议案进行

了回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2019 年 5 月 29 日下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召

开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

    《广东美联新材料股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东

大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布

的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                          广东美联新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2019 年 5 月 14 日




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