证券代码:300586         证券简称:美联新材          公告编号: 2019-050


                   广东美联新材料股份有限公司

          关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。




    广东美联新材料股份有限公司 (下称“公司”)根据公司第三届董事会第

八次会议决议，决定于 2019 年 6 月 14 日下午 2:30 召开公司 2019 年第四次临

时股东大会会议，现将有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2019 年第四次临时股东大会会议

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届董事会第
八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    现场会议召开时间：2019 年 6 月 14 日（星期五）下午 2:30

    网络投票时间：2019 年 6 月 13 日-2019 年 6 月 14 日。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 14 日 9:30-11:30、

                                  1 / 14
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 6 月 13 日 15:00-2019 年 6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股
东可以在网络投票时间期限内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次
有效投票结果为准。

    6、股权登记日：2019 年 6 月 5 日（星期三）

    7、出席对象

    （1）截至股权登记日 2019 年 6 月 5 日下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、现场会议地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.00 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件的议案》；

    2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；
                                   2 / 14
2.01 本次发行证券的种类；

2.02 发行规模 ；

2.03 票面金额和发行价格；

2.04 债券期限；

2.05 债券利率；

2.06 还本付息的期限和方式；

2.07 转股期限；

2.08 转股价格的确定及其调整；

2.09 转股价格向下修正条款 ；

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法；

2.11 赎回条款；

2.12 回售条款；

2.13 转股后的股利分配；

2.14 发行方式及发行对象；

2.15 向原股东配售的安排；

2.16 债券持有人会议相关事项；

2.17 本次募集资金用途；

2.18 募集资金专项存储账户；

2.19 债券担保情况 ；

2.20 本次发行方案的有效期。


                               3 / 14
    3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》；
    4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
    5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
    的议案》；
    6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相
    关承诺的议案》；
    8.00 《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜
    的议案》；
    9.00 《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》；
    10.00 《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资金来源的议
案》；
    11.00 《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的议案》。

    上述议案已经公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议
审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    上述议案2需逐项表决通过；上述议案均为特别决议议案，须经出席本次
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效；
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决
进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

    三、提案编码

                           本次股东大会提案编码表

                                                               备注

  提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目

                                                            可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √


                                    4 / 14
非累积投票提案

                 《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券条件
    1.00                                                                 √
                 的议案》

                 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》      √ 作为投票对
    2.00
                 需逐项表决                                       象的子议案数：20

    2.01         本次发行证券的种类                                      √

    2.02         发行规模                                                √

    2.03         票面金额和发行价格                                      √

    2.04         债券期限                                                √

    2.05         债券利率                                                √

    2.06         还本付息的期限和方式                                    √

    2.07         转股期限                                                √

    2.08         转股价格的确定及其调整                                  √

    2.09         转股价格向下修正条款                                    √

                 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方
    2.10                                                                 √
                 法

    2.11         赎回条款                                                √

    2.12         回售条款                                                √

    2.13         转股后的股利分配                                        √

    2.14         发行方式及发行对象                                      √

    2.15         向原股东配售的安排                                      √

    2.16         债券持有人会议相关事项                                  √

    2.17         本次募集资金用途                                        √

    2.18         募集资金专项存储账户                                    √


                                          5 / 14
   2.19     债券担保情况                                     √

   2.20     本次发行方案的有效期                             √

   3.00     《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》     √

            《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告
   4.00                                                      √
            的议案》

            《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可
   5.00                                                      √
            行性分析报告的议案》

   6.00     《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》       √

            《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
   7.00                                                      √
            填补措施及相关承诺的议案》

            《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
   8.00                                                      √
            债券相关事宜的议案》

            《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议
   9.00                                                      √
            案》

            《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司的资
   10.00                                                     √
            金来源的议案》

            《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机构的
   11.00                                                     √
            议案》


    四、会议登记方法

   1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

   （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委
托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

   （2）自然人股东登记：自然人股东须持股东账户卡和本人身份证办理登
记手续；委托代理人出席，还须持授权委托书和出席人身份证。

   （3）办理登记时可出示以上证明文件的原件或复印件；
                                   6 / 14
    （4）以信函或传真方式登记的股东请仔细填写《股东参会登记表》（附
件3）并将相关登记资料于2019年6月6日17:30前送达公司董事会办公室，请通
过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。来信请寄：广东省汕头市
金平区美联路1号，广东美联新材料股份有限公司，联系人：林端明，邮编：
515064（信封请注明“美联新材股东大会”字样）。

    2、参会登记时间：2019年6月5日至2019年6月6日，工作时间为8:30-12:00，
13:00-17:30。

    3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室。

    4、注意事项：出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地
址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

    六、其他事项

    1、会务联系方式

    联系地址：广东省汕头市金平区美联路1号

    联系人：林端明

    电话号码：0754-89831918

    传真号码：0754-89837887

    电子邮箱：lindm@malion.cn

    2、现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    3、出席现场会议的股东或代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达
会场，以便签到入场。
                                  7 / 14
七、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件：

1、网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东参会登记表。




特此公告。




                                       广东美联新材料股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2019 年 5 月 30 日




                              8 / 14
附件 1：


                      网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365586”，投票简称为
“美联投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2019年6月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月13日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2019年6月14日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
                                  9 / 14
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                 10 / 14
附件2：

                       广东美联新材料股份有限公司

          2019年第四次临时股东大会会议授权委托书

    兹委托_____________ _先生/女士代表本人/本单位出席广东美联新材料股份有限公司

2019年第四次临时股东大会会议，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未

作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。


    会议议案表决指示：

                                                          备注
提案
                          提案名称                                    同意   反对    弃权
编码                                                 该列打勾的栏目
                                                        可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                                      非累积投票提案

        《关于公司符合创业板公开发行可转换公司债券
 1.00                                                      √
        条件的议案》

        《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
 2.00                                                    √ 作为投票对象的子议案数：20
        案》需逐项表决

 2.01   本次发行证券的种类                                 √

 2.02   发行规模                                           √

 2.03   票面金额和发行价格                                 √

 2.04   债券期限                                           √

 2.05   债券利率                                           √

 2.06   还本付息的期限和方式                               √

 2.07   转股期限                                           √

 2.08   转股价格的确定及其调整                             √


                                     11 / 14
2.09   转股价格向下修正条款                         √

       转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
2.10                                                √
       理方法

2.11   赎回条款                                     √

2.12   回售条款                                     √

2.13   转股后的股利分配                             √

2.14   发行方式及发行对象                           √

2.15   向原股东配售的安排                           √

2.16   债券持有人会议相关事项                       √

2.17   本次募集资金用途                             √

2.18   募集资金专项存储账户                         √

2.19   债券担保情况                                 √

2.20   本次发行方案的有效期                         √

       《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议
3.00                                                √
       案》

       《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析
4.00                                                √
       报告的议案》

       《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
5.00                                                √
       用可行性分析报告的议案》

6.00   《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》   √

       《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
7.00                                                √
       报、填补措施及相关承诺的议案》

       《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转换
8.00                                                √
       公司债券相关事宜的议案》

       《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的
9.00                                                √
       议案》


                                    12 / 14
        《关于调整公司增资营口营新化工科技有限公司
10.00                                                         √
        的资金来源的议案》

        《关于聘请本次公开发行可转换公司债券审计机
11.00                                                         √
        构的议案》


    附注：


    1、请在提案（累积投票提案除外）对应的 “同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”

选择一项，多选无效，不填表示弃权。


    2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。




委托人姓名（名称）：


委托人身份证号码（营业执照号码）：


委托人持股数量：


受托人姓名：


受托人身份证号码：


委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束




                                                 委托人签名（盖章）：


                                                 委托日期：        年   月   日


   说明：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                      13 / 14
附件3：

                广东美联新材料股份有限公司

      2019年第四次临时股东大会会议股东参会登记表



  名称/姓名


营业执照号码/
  身份证号码


   股东账号



   持股数量



   联系电话



   电子邮箱



   联系地址



     邮编



   是否委托



     备注



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