证券代码：300586       证券简称：美联新材         公告编号：2019-055

                   广东美联新材料股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 2 日

在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第三届监事会第八次

会议。会议通知已于 2019 年 6 月 28 日以邮件、短信或专人送达方式送达全

体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监
事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生、证券事务代表林端明先

生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况
   本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    《关于控股子公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》、独立董
事对此事项发表的事前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见

详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行

申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
    《关于控股股东、实际控制人为公司控股子公司向银行申请授信融
资提供担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和
独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的
创业板信息披露网站上发布的公告。
                                 1/2
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   （三）审议通过《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提

供担保的议案》
    《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的
公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议通过。

   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。
   特此公告。



                                          广东美联新材料股份有限公司

                                                              监事会

                                                     2019 年 7 月 3 日




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