证券代码：300586         证券简称：美联新材          公告编号：2019-089


                    广东美联新材料股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会 议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 14 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第

十四次会议。会议通知已于 2019 年 11 月 10 日以邮件、短信或专人送达方式送

达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会

议董事 7 名，独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次

会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召

开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关

规定，合法有效。
    二、董事会会 议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
    （一）审议通过《关于 公司及其全资或控股子公司为各 自授信融资
提供担保的议 案》
    为满足公司及其全资或控股子公司的经营及发展需要，公司及其全
资 或控 股子 公司 拟以 其各 自自 有资 产为 各自 向金 融机 构申 请综 合授信
额度 提供担保（前 述担保中，不 包括公司与全 资/控股子公司 之间的相
互担保）。同时，公司及其全资或控股子公司拟各自授权其法定代表人
全权代表其自身签署上述事项相关的法律文件，由此产生的法律、经济
责任全部由公司或其全资/控股子公司相应承担。
    本 次 事项 的决 议有 效期 为自 公司 股东 大会 审议 通过 本事 项之 日 起
至 2022 年 12 月 31 日止。
                                   1/2
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于 关联自然人为公司控股子公司向 银行申请授
信融资提供担 保暨关联交易的议案》
    《 关 于关 联自 然人 为公 司控 股子 公司 向银 行申 请授 信融 资提 供 担
保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事前认可和独立意见、
保 荐机 构对 此事 项发 表的 核查 意见 详见 公司 在中 国证 监会 指定 的创业
板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （三）审议通 过《关于召开 2019 年第八次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2019 年 12 月 2 日下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召
开 2019 年第八次临时股东大会，审议如下议案：
    1、 《关于公司及其全资或控股子公司为各自授信融资提供担保的
议案》；
    2、 《关于关联自然人为公司控股子公司向银行申请授信融资提供
担保暨关联交易的议案》。
    《广东美联新材料股份有限公司关于召开 2019 年第八次临时股东
大会的通知》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布
的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。



                                              广东美联新材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2019 年 11 月 15 日

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