美联新材：第三届董事会第十七次会议决议公告2020-01-14
证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2020-009
广东美联新材料股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会 议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 13 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
十七次会议。会议通知已于 2020 年 1 月 9 日以邮件、短信或专人送达方式送达
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议
董事 7 名。独立董事冯育升、马北雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。本次会
议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规
定，合法有效。
二、董事会会 议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通 过《关于变更会计师事务所的议 案》
《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事对此事项发表的事前
认 可和 独立 意见 详见 公司 在中 国证 监会 指定 的创 业板 信息 披露 网站上
发布的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通 过《关于向金融机构申请融资额 度的议案》
为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司）
拟向金融机构申请总额不超过人民币 20 亿元的融资额度，在额度内进
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行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类
业务。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司
的实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批
的额度为准。
公 司 拟授 权董 事长 黄伟 汕先 生全 权代 表公 司签 署上 述额 度内 的 一
切融资有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经
济责任全部由本公司承担。
本 次 融资 相关 事项 的决 议有 效期 为自 公司 股东 大会 审议 通过 本 事
项之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于向 南洋商业银行(中国)有限公司 汕头分行申
请融资额度的 议案》
为满 足公司生产经 营和业务发展 需要，公司 拟向南洋商业 银行(中
国)有限公司汕头分行申请融资额度，具体内容如下：
1、 向南洋商业银 行(中国)有 限公司汕头分 行申请最高额 不超过人
民币 1.1 亿元的融资额度；
2、授权公司董事长黄伟汕先生（身份证号码：440504196603141219）
代 表本 公司 与南 洋商 业银 行(中国)有限 公司 汕头 分行 签署 上述 融资额
度内的有关法律文件；
3、 对本次申请融 资额度事项的 决议有效期 为自公司董事 会审议通
过本事项之日起至本次事项办理完毕之日止。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通 过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2020 年 2 月 3 日下午 2:30 在公司综合楼三楼会议室召开
2020 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在中国
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证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日
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