广东美联新材料股份有限公司独立董事

   关于第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

    我们作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关文件规定，以及《广东美联新材料股份有限公司章程》、 独立董事工作制度》
等公司内部制度的规定，秉承实事求是、客观公正的原则，通过审阅相关资料，
事前了解事项情况，基于独立判断立场，就第三届董事会第二十次会议需审议的
2020 年度日常关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
    公司本次日常关联交易预计属于公司对日常经营需要的正常应对，所预计的
关联交易将严格遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东合法权益
的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一
致同意将该事项提交公司董事会审议。



    【以下无正文，下接签署页】
    【本页无正文，为《广东美联新材料股份有限公司独立董事关于第三届
董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》之签署页】


    独立董事签署：




       冯育升                马北雁                纪传盛




                                  签署日期：二〇二〇年四月二十三日