证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2021-034
债券代码：123057 债券简称：美联转债
广东美联新材料股份有限公司
关于 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“美联新材”）及
其控股子公司营创三征（营口）精细化工有限公司（以下简称“营创三征”）
预计 2021 年度将与关联方鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称“七彩化
学”）、营口德瑞化工有限公司（以下简称“德瑞化工”）、营口市昊霖盈
含化工有限公司（以下简称“昊霖盈含”）、营口营新化工科技股份有限公
司（以下简称“营新科技”）、营口市昊霖运输有限公司（以下简称“昊霖
运输”）和营口三征新科技化工有限公司（以下简称“三征新科技”）发生
日常关联交易，预计总金额不超过 21,100 万元。2020 年度公司及子公司营创
三征与上述关联方发生的日常关联交易金额为 10,367.14 万元。
2021 年 3 月 30 日，公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第
二十五次会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事黄伟汕和段文勇回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事
项发表了事前认可和独立意见。
本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，股东黄伟汕和段文
勇在股东大会上应对上述议案进行回避表决。
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（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 预计 截至披露日 上年度
关联交易类别 关联人
主体 内容 价原则 金额 已发生金额 发生金额
参照市场价
美联新材 七彩化学 采购原料 500.00 75.22 282.59
格公允定价
采 购 液
氨、氰化 参照市场价
营创三征 德瑞化工 8,200.00 916.53 6,184.20
钠、蒸汽 格公允定价
向关联人采购
原材料或商品 采 购 液 参照市场价
营创三征 昊霖盈含 2,600.00 853.25 790.23
氯、液氨 格公允定价
采购氰化 参照市场价
营创三征 营新科技 4,300.00 0 0
钠 格公允定价
小计 - - - 15,600.00 1,845.00 7,257.02
接受关联人提 接受运输 参照市场价
营创三征 昊霖运输 300.00 70.12 160.16
服务 格公允定价
供的劳务
小计 - - - 300.00 70.12 160.16
销售液碱 参照市场价
营创三征 七彩化学 200.00 8.47 143.03
和盐酸 格公允定价
销 售 液 参照市场价
营创三征 德瑞化工 3,000.00 284.19 2,055.06
碱、氢气 格公允定价
销 售 液 参照市场价
营创三征 营新科技 800.00 81.72 155.81
碱、盐酸 格公允定价
向关联人销售
产品
销 售 液 参照市场价
营创三征 昊霖盈含 700.00 38.05 414.15
碱、液氯 格公允定价
销 售 液
三征 碱、次氯 参照市场价
营创三征 500.00 9.70 181.91
新科技 酸钠、液 格公允定价
氯
小计 - - - 5,200.00 422.13 2,949.96
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注：以上为不含税金额
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 关联交 预计金额 披露日期及
关联人 发生金额 占同类业务 与预计金额
类别 主体 易内容 （万元） 索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
采购颜
美联新材 七彩化学 282.59 640.00 0.50 -55.85
料
采购液 2020 年 4 月
氨、氰 27 日（ 巨潮
向关联人 营创三征 德瑞化工 6,184.20 8,000.00 66.30 -22.70
化钠、 资讯网
采购原材
蒸汽 www.cninfo.
料或商品
采购液 com.cn）
营创三征 昊霖盈含 氯、液 790.23 500.00 10.70 58.05
氨
小计 - - 7,257.02 9,140 - - -
2020 年 4 月
27 日（ 巨潮
接受关联 接受运
营创三征 昊霖运输 160.16 220.00 69.94 -27.20 资讯网
人提供的 输服务
www.cninfo.
劳务
com.cn）
小计 - - 160.16 220.00 - - -
销售液
营创三征 七彩化学 碱和盐 143.03 500.00 1.23 -71.39
酸
销售液 2020 年 4 月
营创三征 德瑞化工 碱、氢 2,055.06 2,700.00 78.57 -23.89 27 日（ 巨潮
气 资讯网
销售液 www.cninfo.
碱、次 com.cn）
三征新科
向关联人 营创三征 氯 酸 181.91 280.00 6.21 -35.03
技
销售产品 钠、液
氯
2020 年 4 月
27 日，2020
销售液 年 10 月 27 日
营创三征 昊霖盈含 碱、液 414.15 550.00 3.17 -24.70 （ 巨潮资讯
氯 网
www.cninfo.
com.cn）
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实际 实际发生额 实际发生额
关联交易 关联交易 关联交 预计金额 披露日期及
关联人 发生金额 占同类业务 与预计金额
类别 主体 易内容 （万元） 索引
（万元） 比例（%） 差异（%）
销售液
未达到披露
营创三征 营新科技 碱、盐 155.81 - 1.34 -
标准
酸
小计 - - 2,949.96 4,030.00 - - -
2020 年度日常关联交易实际发生额与预计金额差异原因主要系：公司及其子
公司董事会对日常关联交易实际发 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的
生情况与预计存在较大差异的说明 策略、渠道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行
结算，因此预计数据存在一定不确定性。
公司及其子公司 2020 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、自愿、
等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进行，关联
公司独立董事对日常关联交易实际 交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司 2020 年日常关联交易的
发生情况与预计存在较大差异的说 实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根据市场变化
明 情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的
情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影
响公司独立性。
注：以上实际发生金额（不含税）未经会计师审计，最终数字以会计师
审计确认为准。
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方基本情况
注册资本
关联方 主营业务 法定代表人 住所
（万元）
鞍山七彩化学股 主要从事高性能有机颜料、染 鞍山市腾鳌经济开
19,202.40 徐惠祥
份有限公司 料的研发、生产与销售。 发区一号路八号
生产销售：次氯酸钠溶液【含
有效氯<5%】（除危险品）、
助滤剂（除危险品）；氨水、
氢【压缩的】、氰化钠、液氨、
营口德瑞化工有 辽宁省营口市站前
液体消毒剂（含有效氯<5%）； 5,500.00 刘子程
限公司 区营创路 4 号
化工设备制造及安装（除特种
设备）；化工设备制造及安装
（除特种设备）；货物及技术
进出口。
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危险化学品经营，润滑油加工、
制造，润滑油销售，金属材料
销售，专用化学产品制造，专 宁省营口市老边区
营口市昊霖盈含
用化学产品销售，非食用盐加 100.00 刘至杰 边城镇三家子村
化工有限公司
工，非食用盐销售，石油制品 1-2 号
销售，成品油仓储，仓储设备
租赁服务，包装服务。
第二、三类监控化学品和第四
辽宁省营口市辽宁
类监控化学品中含磷、硫、氟
营口营新化工科 (营口)沿海产业基
的特定有机化学品生产，危险 26,350.00 黄伟汕
技有限公司 地新联大街东 1
化学品生产，货物进出口，技
号
术进出口，化工产品生产
营口市昊霖运输 道路货物运输：危险货物运输； 营口市站前区盐化
300.00 刘至杰
有限公司 汽车租赁；普货运输。 里1号
危险化学品经营，消毒剂销售， 中国（辽宁）自由
营口三征新科技 基础化学原料制造，技术服务、 贸易试验区营口市
3000.00 朱乃昌
化工有限公司 技术开发、技术咨询、技术交 西市区新建大街 80
流、技术转让、技术推广。 号
2. 关联方最近一期财务数据（截至 2020 年 9 月 30 日/2020 年前三季度）
单位：万元
关联方 总资产 净资产 营业收入 净利润
鞍山七彩化学股
192,796.20 118,568.85 69,418.40 13,328.06
份有限公司
营口德瑞化工有
12,168.22 7,595.90 7,895.15 986.40
限公司
营口市昊霖盈含
3,033.36 32.05 1,473.14 0.46
化工有限公司
营口营新化工科
44,345.43 20,407.77 0 -672.13
技有限公司
营口市昊霖运输
3,918.72 187.87 188.71 -127.23
有限公司
营口三征新科技 22,865.32 12,309.33 15,704.46 1,948.45
化工有限公司
注：以上数据未经审计
3. 关联方之关联关系说明
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关联方 关联关系
公司董事、高级管理人员段文勇先生在七彩化学担任董事，符合《深
鞍山七彩化学股份
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系
有限公司
情形。
德瑞化工系营创三征持股 10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股
营口德瑞化工有限
子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第五
公司
款规定的关联关系情形。
昊霖盈含系营创三征间接持股 10%以上股东刘至杰控制的公司，符合
营口市昊霖盈含化
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联
工有限公司
关系情形。
营新科技系公司参股、公司董事黄伟汕和段文勇担任董事的企业, 符合
营口营新化工科技
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联
有限公司
关系情形。
昊霖运输系营创三征间接持股 10%以上股东刘至杰控制的公司，符合
营口市昊霖运输有
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联
限公司
关系情形。
三征新科技系营创三征持股 10%以上股东营口盛海投资有限公司的控
营口三征新科技化
股子公司，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第
工有限公司
五款规定的关联关系情形。
4. 履约能力分析
上述关联方均为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，资信良好，
具备履约能力，在日常交易中均能履行合同约定。
三、关联交易主要内容
1. 定价政策与定价依据
公司及其控股子公司营创三征与上述关联方发生的日常关联交易，均按
照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠
互利原则签署交易协议，并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方
价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东
利益的情形。
2. 关联交易协议签署情况
关联交易协议将由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
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四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易事项有利于公司及其子公司充分利用关联方优势资源拓展
业务，降低交易成本，符合公司及其子公司经营发展需要，存在交易的必要
性。
交易各方将遵循平等互利及等价有偿的定价原则，通过参考市场价格并
公允、合理协商的方式确定关联交易价格，交易的付款安排和结算方式参照
行业公认标准或合同约定执行。各方的交易属于正常的商业交易行为，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。
上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对
关联方形成重大依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1. 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事对公司提交的《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
进行了审慎核查，对该关联交易事项予以了认可，并同意将其提交公司董事
会审议。
公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：
公司及其子公司 2020 年度与关联人发生的日常关联交易均遵循平等、
自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价格为定价依据进
行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司及其子公司 2020 年日常关
联交易的实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司及其子公司根
据市场实际需求进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不会损害公司和
股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
不会影响公司独立性。
公司及其控股子公司在 2021 年度与关联方发生的日常关联交易系对日
常经营的正常应对，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原
则，不会对其财务及经营状况产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，
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亦不会对公司及其控股子公司的独立性产生影响。董事会在审议表决上述事
项时，程序合法、合规。同意公司及其控股子公司 2021 年度日常关联交易预
计事项。
2.保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，华林证券认为美联新材 2021 年度日常关联交易预计已经公司董
事会以及监事会审议通过，并取得了独立董事的明确同意意见，尚需提交公
司股东大会审议批准。上述事项履行了必要的决策程序，其审议程序符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
美联新材 2021 年度日常关联交易预计符合公司正常发展经营的需要，
按照市场公平、公正、公开交易的原则进行，交易价格公允，未发现有损害
公司和其他股东利益的行为。保荐机构对美联新材 2021 年度日常关联交易预
计无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第三十次会议决议；
2.第三届监事会第二十五次会议决议；
3.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
5. 华林证券股份有限公司关于广东美联新材料股份有限公司 2021 年度
日常关联交易预计的核查意见；
6.深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 31 日
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