证券代码：300586         证券简称：美联新材          公告编号：2021-040

债券代码：123057         债券简称：美联转债


                   广东美联新材料股份有限公司

             第三届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第
三十一次会议。会议通知已于 2021 年 4 月 15 日以邮件、短信或专人送达方式送
达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会
议董事 7 名。独立董事马北雁以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄伟
汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    《2020 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    《2020 年度董事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板

信息披露网站上发布的公告。

    独立董事马北雁先生 、纪传盛先生 、原独立董事冯育升先生向董事

                                   1/4
会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东
大会上进行述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监

会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     （三）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 》

     《2020 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信

息披露网站上发布的公告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议通过。

     （五）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

     《关于 2020 年度内部控制的自我评价报告》和独立董事、保荐机

构对 此 事 项发 表 的意 见 详 见公 司 在 中国 证监 会 指 定的 创 业板 信 息 披露

网站上发布的公告。
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     （六）审议通过《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告

的议案》

     《关于募集资金 2020 度存放与使用情况的专项报告》和独立董事、

保荐 机 构 对此 事 项发 表 的 意见 详 见 公司 在中 国 证 监会 指 定的 创 业 板信

息披露网站上发布的公告。

     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 》

     经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（仅指母公司）

2020 年 度 实 现 税 后 净 利 润 63,921,072.36 元 ， 提 取 法 定 公 积 金
6,392,107.24 元，加上年初未分配利润 252,528,816.76 元，减去 2020

                                      2/4
年内已付普通股股利 90,000,000.00 元，本年可供股东分配的利润为
220,057,781.88 元。

       根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，公

司拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股

本。

       本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策和公司《股东分

红回报规划（2020-2022 年）》。
       《关于 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》和独立董事对此

事项 发 表 的意 见 详见 公 司 在中 国 证 监会 指定 的 创 业板 信 息披 露 网 站上
发布的公告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议通过。

       （八）审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案 》

       《2021 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息

披露网站上发布的公告。
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       （九）审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案 》

       《关于向金融机构申请融资额度的公告》详见公司在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上发布的公告。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议通过。

       （十）审议通过《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专

项账户并签署三方监管协议的议案 》

       为规范公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金的存放、使

用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳

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证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关

规定，经公司股东大会授权，公司将根据募集资金管理的需要开设募集

资金专项账户。同时，公司将按照上述文件的有关规定，尽快与保荐机

构华林证券股份有限公司、开户银行签署募集资金三方监管协议，并授

权公司董事长或其授权的指定人员负责办理签署协议等相关事宜 。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十一）审议通过《 关于召开 2020 年度股东大会的议案》

    公司拟于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 2:30 在公司综合楼三

楼会议室召开 2020 年度股东大会 。
    《关于召开 2020 年度股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
   2、深交所要求的其它文件。
   特此公告。


                                          广东美联新材料股份有限公司

                                                                董事会

                                                     2021 年 4 月 28 日




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