证券代码：300586             证券简称：美联新材                公告编号：2021-105

债券代码：123057             债券简称：美联转债


                      广东美联新材料股份有限公司

                第三届董事会第三十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 20 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现 场 结 合通 讯 表决方式召开了第三届董事会第
三十七次会议。会议通知已于 2021 年 10 月 16 日以邮件送达方式送达公司全体
董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7
名（其中：以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。董 事长黄 伟汕 、独立董事马北
雁和纪传盛以通讯表决方式出席会议。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

     （ 一 ）审 议通 过 《 关于 向 控 股子 公 司 增资 暨 关联 交 易 的议 案 》

    《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事

前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的

创业板信息披露网站上发布的公告。

     表 决 结 果： 3 票 同 意， 0 票 反对 ， 0 票 弃权 。

     董 事 会 审议 该 议案 时， 关 联董 事黄 伟 汕、 张朝 益、 段 文勇 和 易东 生 回

避 了 表 决。
     本 议 案 尚需 提 交股 东 大会 审 议通 过 。
                                         1/ 2
     （ 二 ）审 议通 过 《 关于 关 联 方提 供 反 担保 暨 关联 交 易 的议 案 》

    《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事对此事项发表的事

前认可和独立意见、保荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的

创业板信息披露网站上发布的公告。

     表 决 结 果： 3 票 同 意， 0 票 反对 ， 0 票 弃权 。

     董 事 会 审议 该 议案 时， 关 联董 事黄 伟 汕、 张朝 益、 段 文勇 和 易东 生 回

避 了 表 决。
     本 议 案 尚需 提 交股 东 大会 审 议通 过 。

     （ 三 ） 审 议通 过 《 关 于 2021 年第 三 季 度报 告 的议 案 》
    《2021 年第三季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     （ 四 ） 审 议通 过 《 关于 召 开 2021 年 第 五次 临 时股 东 大 会的 议 案 》

    公司拟于 2021 年 11 月 5 日（星期五）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室

召开 2021 年第五次临时股东大会。

    《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指

定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。


                                                     广东美联新材料股份有限公司

                                                                                 董事会

                                                                 2021 年 10 月 21 日




                                         2/ 2