2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

    2021 年 1 月 1 日至 2021 年 1 月 7 日期间，本人作为广东美联新材料股份

有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司

法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、

《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，谨慎认真地行使公司

所赋予的权利。现就 2021 年度任职期间本人履行独立董事职责的工作情况汇

报如下：

    一、出席会议情况
    任职期间，本人应出席董事会 0 次、应出席股东大会 1 次，本人亲自出

席了前述股东大会。

    二、对公司重大事项发表意见情况
    任职期间，公司未发生需要独立董事发表独立意见的事项。

    三、对公司进行现场调查的情况
    任职期间，本人通过电话与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人

员保持密切联系，全面关注公司发展动态，深入了解了公司的内部控制和财

务状况，重点对公司的生产经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执

行情况、董事会决议执行情况进行了检查，及时获悉公司各重大事项的进展

情况，掌握公司的生产经营情况，积极对公司的经营管理提出建议。

    四、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《证

券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》等法律、法规和规范性文件的要求完善公司信息披露管理制度并做好

信息披露工作。

    2、任职期间，本人积极学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法
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规尤其是涉及到规范公司法人治理结构等相关法规的认识和理解，不断提高

自身的履职能力，以增强对公司和投资者利益的保护能力。

    五、其他工作情况
   1、未有提议召开董事会情况发生。

   2、未有提议聘任或者解聘会计师事务所的情况发生。

   3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

   以上是本人在 2021 年度任职期间履行职责情况的汇报。

   特此报告，谢谢！

   (本页以下无正文)




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(本页无正文，为独立董事述职报告之签字页)




                              广东美联新材料股份有限公司


                                独立董事：

                                               冯育升

                                           2022 年 4 月 25 日