美联新材:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明2022-04-27
证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2022-074
债券代码:123057 债券简称:美联转债
广东美联新材料股份有限公司
关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东美联新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 25 日召
开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》,
该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
一、公司 2021 年度利润分配预案
经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(仅指母公司)2021 年度
实现税后净利润 57,097,222.14 元,提取法定公积金 5,709,722.21 元,加上年
初未分配利润 220,057,781.88 元,减去 2021 年内应付普通股股利 0 元,本年可
供股东分配的利润为 271,445,281.81 元。
根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情况,公司拟定
2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的规定,符合《公司章程》中的利润分配政策和公司《股东分红回报规划
(2020-2022 年)》。
二、2021 年度不进行利润分配的原因
按照《公司章程》第一百六十六条规定“公司的利润分配应重视对投
资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性并兼顾公司的
可持续发展,公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害
公司持续经营能力。”和“公司在满足下列现金股利分配的条件时,至少应
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当采用现金股利进行利润分配:1、公司该年经审计的可供分配利润(即公
司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、经营性净现金流为
正值且不低于当年可分配利润的 20%,实施现金股利分配不会影响公司后
续持续经营;2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的
审计报告。”,根据公司未来发展需求,并结合公司经营情况和现金流量情
况,预计 2022 年度公司色母粒主营业务在产能进一步扩大的情况下将稳步
增长,且公司在未来十二个月内可能有重大投资计划或重大现金支出等事
项发生(募集资金项目除外),对资金的需求较大,为保障公司正常生产经
营和未来发展,确保相关投资项目顺利开展,公司拟定 2021 年度不派发现
金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营、研发项目投入、拓展
主营业务和相关产业化项目建设等计划,促进公司的长远发展。
今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严
格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的
各种因素,积极履行公司的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
经审核,公司独立董事认为:公司董事会综合考虑公司未来发展战略
及资金安排,提出了 2021 年度不进行利润分配的预案。该预案符合公司长
远发展需要,有利于公司未来的健康可持续发展,不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形,其决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等规定。我们一致同意该预案并同意将其提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议;
2、第四届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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广东美联新材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 27 日
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