证券代码：300586              证券简称：美联新材                公告编号：2022-098

债券代码：123057              债券简称：美联转债


                      广东美联新材料股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 29 日在

汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第

十二次会议。会议通知已于 2022 年 7 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事、监

事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：

以通讯表决方式出席会议董事 3 人）。独 立 董 事纪 传 盛、芮奕 平 和梁 强 以通 讯

表决方式出席会议。

    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章

程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

     审 议 通 过 《关 于 使 用部 分 闲 置募 集 资 金暂 时 性补 充 流 动 资 金 的 议 案 》

    《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》和独立董事、保

荐机构对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站

上发布的公告。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其它文件。
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特此公告。


                   广东美联新材料股份有限公司

                                        董事会

                             2022 年 7 月 30 日




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