证券代码：300586           证券简称：美联新材         公告编号：2022-112

债券代码：123057           债券简称：美联转债


                   广东美联新材料股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日在汕
头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第十四次会议。
会议通知已于 2022 年 9 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
    本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章
程的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度

提供担保的议案》

    《关于公司为其控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的

公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    该事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    （二）审议通过《关于关联方提供反担保暨关联交易的议案》

    《关于关联方提供反担保暨关联交易的公告》和独立董事、保荐机构

                                    1/2
对此事项发表的意见详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布

的公告。

       表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       董事会审议该议案时，关联董事黄伟汕、易东生和段文勇回避了表
决。

       （三）审议通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 2:00 在公司综合楼三楼会议室
召开 2022 年第四次临时股东大会。
    《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见公司在中国证监会指
定的创业板信息披露网站上发布的公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其它文件。
    特此公告。




                                               广东美联新材料股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2022 年 9 月 7 日




                                   2/2