熙菱信息:第二届监事会第八次会议决议公告2017-04-20
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2017-019
新疆熙菱信息技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八
次会议于 2017 年 4 月 18 日上午 12:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦
东新区龙东大道 3000 号 7 号楼上海熙菱会议室召开。会议通知已于 2017 年 4
月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
2. 会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人(其中:委托出席的 0 人,以
通讯表决方式出席会议的 0 人),本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
3. 会议主持人:蒋薇
4. 列席人员:/
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议,作出决议如下:
1. 审议通过《2016 年度监事会工作报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
2016 年,公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对
股东负责的精神,认真地履行监督、检查职能,监事会成员列席了公司董事会召
开的部分现场会议,审查了公司财务运作情况,参与了公司的重大经营决策。重
点从公司依法经营,董事、总经理及其他高级管理人员履行职责,公司财务检查
等方面行使监督职能。
《2016 年度监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
2. 审议通过《<2016 年度报告>及摘要》;
经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2016 年年度报告及摘要》 的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地 反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
3. 审议通过《2017 年一季度报告》;
经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司 《2017 年一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《 2017 年 一 季 度 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
4. 审议通过《2016 年度财务决算报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
5. 审议通过《2016 年度利润分配预案》;
公司拟定 2016 年度利润分配预案为:2016 年度不派发现金红利,不送红股,
也不进行资本公积金转增股本。
经审核,监事会认为:公司 2016 年度利润分配预案结合了公司 2016 年度实
际经营情况和未来经营发展的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定,兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求,同意本次利润分配预案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《关于 2016 年度利润分配方案的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
6. 审议通过《2016 年度内部控制评价报告》;
经审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内控体系,各项内部控制制度
得到较好的执行,各种内外风险得到了有效控制,报告期内公司未发生内部控制
方面的重大不利事项,公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内
部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的总体评价
是客观、准确的,监事会对此报告无异议。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
7. 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;
经审核,监事会认为:天职会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2016
年度审计服务中恪尽职守,遵循客观、独立、公正的职业准则,较好地完 成了
审计和沟通的工作,同意继续聘请其为公司 2017 年度财务报告审计机构。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《关于续聘 2017 年度外部审计机构的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
8. 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的
议案》;
经审核,监事会认为:公司 2016 年度已经发生的关联交易及 2017 年度日
常关联交易预计符合公司生产经营需要,不会对公司的独立性产生影响,在对关
联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决,履行了必要的决策程序,不存在
损害公司及公司股东利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《关于 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的公告》详见 2017 年
4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
9. 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见 2017 年
4 月 20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见 2017 年 4 月
20 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
11. 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 20 日
的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12. 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2017 年 4 月 20
日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2017 年 4 月 20 日