证券代码：300588         证券简称：熙菱信息          公告编号：2017-019



                     新疆熙菱信息技术股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八
次会议于 2017 年 4 月 18 日上午 12:30 时以现场结合通讯表决方式在上海市浦
东新区龙东大道 3000 号 7 号楼上海熙菱会议室召开。会议通知已于 2017 年 4
月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2. 会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人（其中：委托出席的 0 人，以
通讯表决方式出席会议的 0 人），本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3. 会议主持人：蒋薇
   4. 列席人员：/


   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
   1.   审议通过《2016 年度监事会工作报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   2016 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对
股东负责的精神，认真地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司董事会召
开的部分现场会议，审查了公司财务运作情况，参与了公司的重大经营决策。重
点从公司依法经营，董事、总经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查
等方面行使监督职能。
   《2016 年度监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
   2.   审议通过《<2016 年度报告>及摘要》；
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2016 年年度报告及摘要》 的
程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   《2016 年度报告》、《2016 年度报告摘要》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
   3.   审议通过《2017 年一季度报告》；
   经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司 《2017 年一季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   《 2017 年 一 季 度 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   4.   审议通过《2016 年度财务决算报告》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   《 2016 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 2017 年 4 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
   5.   审议通过《2016 年度利润分配预案》；
   公司拟定 2016 年度利润分配预案为：2016 年度不派发现金红利，不送红股，
也不进行资本公积金转增股本。
   经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案结合了公司 2016 年度实
际经营情况和未来经营发展的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规
定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，同意本次利润分配预案。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   《关于 2016 年度利润分配方案的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
   6.   审议通过《2016 年度内部控制评价报告》；
   经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度
得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制
方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内
部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价
是客观、准确的，监事会对此报告无异议。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   《2016 年度内部控制评价报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   7.   审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；
   经审核，监事会认为：天职会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016
年度审计服务中恪尽职守，遵循客观、独立、公正的职业准则，较好地完 成了
审计和沟通的工作，同意继续聘请其为公司 2017 年度财务报告审计机构。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   《关于续聘 2017 年度外部审计机构的公告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
   8.   审议通过《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的
        议案》；
   经审核，监事会认为：公司 2016 年度已经发生的关联交易及 2017 年度日
常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关
联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在
损害公司及公司股东利益的情形。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的公告》详见 2017 年
 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
    9.   审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详见 2017 年
 4 月 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见 2017 年 4 月
 20 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    11. 审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2017 年 4 月 20 日
 的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    12. 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见 2017 年 4 月 20
日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


      三、备查文件
    1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；


    特此公告。


                                        新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                          2017 年 4 月 20 日