证券代码：300588           证券简称：熙菱信息           公告编号：2017-01



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

             关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过
了 《关于拟聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
   根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨程先生为公司
董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。
   截止本公告披露日，杨程先生与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事
和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系。杨程先生持
有乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司（以下简称“鑫海安都”）股份 181.715
万股，鑫海安都持有公司股份 807.50 万股。
   在本次董事会会议召开之前，公司已向深圳证券交易所报送了杨程先生的董
事会秘书任职资格，并获得审核无异议。杨程先生具有良好的职业道德和个人品
质，具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识。其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定，不存在
不适合担任董事会秘书的情形。
   经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任胡安琪女士为公
司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。胡安琪女士具备履行职责所必须的
专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关任职资格的规定，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届
满日止。
   截至本公告披露之日，胡安琪女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
   公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表独立意见：我们认为，杨程先
生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力。未发现被提名人存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情况，被提名人也未受到过中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名、审议表决符合法律法
规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任杨程先生为董事会秘书。同
意董事会聘任胡安琪女士为证券事务代表。


   1、董事会秘书联系方式：
   联系方式：021-61620210；
   传真号码：021-61620216          ；
   电子邮箱：yangch@sit.com.cn；
   联系地址：上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号张江集电港 7 号楼 303
室。


    2、证券事务代表联系方式：
   联系方式：0991-5581515；
   传真号码：0991-5573561          ；
   电子邮箱：huaq@sit.com.cn；
   联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层


   特此公告。


                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                        2017 年 4 月 20 日
                             杨程先生简历


   杨程先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任
天健会计师事务所高级审计师，德勤会计师事务所审计项目经理，金萌苏浙汇餐
饮集团内审经理，金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监， 2012 年至 2014 年，
任新疆熙菱信息技术股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。2014 年至今，
任新疆新通运信息技术有限公司执行董事、总经理； 现任新疆熙菱信息技术股
份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
                             胡安琪女士简历


   胡安琪女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
曾任新疆隆成实业集团人力资源专员、董事长秘书，现任新疆熙菱信息技术股份
有限公司证券事务代表。