熙菱信息:关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告2017-04-20
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2017-01
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于 2017 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十六次会议审议并通过
了 《关于拟聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定,经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任杨程先生为公司
董事会秘书,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满日止。
截止本公告披露日,杨程先生与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事
和其他高级管理人员以及持股 5%以上的股东不存在任何关联关系。杨程先生持
有乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司(以下简称“鑫海安都”)股份 181.715
万股,鑫海安都持有公司股份 807.50 万股。
在本次董事会会议召开之前,公司已向深圳证券交易所报送了杨程先生的董
事会秘书任职资格,并获得审核无异议。杨程先生具有良好的职业道德和个人品
质,具备上市公司规范运作相关经验和专业的财务管理及法律知识。其任职资格
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规的规定,不存在
不适合担任董事会秘书的情形。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,同意聘任胡安琪女士为公
司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。胡安琪女士具备履行职责所必须的
专业能力,其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》等有关任职资格的规定,任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届
满日止。
截至本公告披露之日,胡安琪女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表独立意见:我们认为,杨程先
生具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力。未发现被提名人存在《公司法》、
《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情况,被提名人也未受到过中国证监
会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会提名、审议表决符合法律法
规和《公司章程》的有关规定。我们同意董事会聘任杨程先生为董事会秘书。同
意董事会聘任胡安琪女士为证券事务代表。
1、董事会秘书联系方式:
联系方式:021-61620210;
传真号码:021-61620216 ;
电子邮箱:yangch@sit.com.cn;
联系地址:上海市张江高科技园区龙东大道 3000 号张江集电港 7 号楼 303
室。
2、证券事务代表联系方式:
联系方式:0991-5581515;
传真号码:0991-5573561 ;
电子邮箱:huaq@sit.com.cn;
联系地址:新疆乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日
杨程先生简历
杨程先生,1978 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。 曾任
天健会计师事务所高级审计师,德勤会计师事务所审计项目经理,金萌苏浙汇餐
饮集团内审经理,金钱豹餐饮酒店集团华东区财务总监, 2012 年至 2014 年,
任新疆熙菱信息技术股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。2014 年至今,
任新疆新通运信息技术有限公司执行董事、总经理; 现任新疆熙菱信息技术股
份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书。
胡安琪女士简历
胡安琪女士,1989 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任
曾任新疆隆成实业集团人力资源专员、董事长秘书,现任新疆熙菱信息技术股份
有限公司证券事务代表。