新疆熙菱信息技术股份有限公司
                     2016 年度董事会工作报告


各位董事：

    2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法
规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤
勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2016 年
度工作情况汇报如下

    一、主要经营情况

    （一） 公司在创业板首发上市的申请获得审核通过

    公司的创业板首发上市申请获中国证券监督管理委员会“证监许可
[2016]2992 号”文核准，于 2017 年 01 月 05 日在创业板挂牌上市，这是公司发
展过程中的重要时刻，也是公司面向未来的全新起点。

    （二）报告期内公司主要经营情况

    1、经营成果

    报告期内，公司共实现营业收入 53,968.52 万元，比上年度增长 33.73%；
实现归属于母公司所有者的净利润 4,259.73 万元，比上年度增长了 49.88%；截
至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 68,773.22 万元，比上年度增长 38.48%；归
属于母公司股东权益合计 30,338.21 万元，比上年度增长 77.09%。

    2、市场拓展

    公司 2016 年在主要业务智能安防及信息化工程领域实现收入 42,010.18 万
元，比上年度增长 68.40%，占比达到 77.84%，主业更加突出并且聚焦。在新疆
区域市场营收增长 22.61%的情况下，疆外市场实现营业收入 19,264.98 万元，
增长达 59.83%，疆外市场占比由上年的 29.87%达到 35.70%。


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    报告期内，公司软件产品日益成熟，主要安防软件在杭州 G20 峰会安保、新
疆重点区域视频图侦等特定领域均进行了部署并且为当地安防实战成果做出了
突出贡献，获得多个公安部门的认可和表彰。

    3、技术研发

    2016 年，公司在安防及安全领域持续集中投入研发，研发费用投入 1,942.94
万元，占营业收入比重 3.60%，比上年度增长 12.43%。截止 2016 年 12 月 31 日，
公司已拥有各类软件著作权 94 项。同时，2016 年公司进一步加强了专利权的申
请力度，累计申请与软件相关的各类专利 21 项。

    4、募投资金的使用进度

                                                                     单位：万元

                                         募集资金投资
 序号               项目名称                            实际已投资     占比
                                              额

        熙菱“魔力眼”智慧安防平台及产
 1、                                         3,070.00     1,345.68      44%
        业化项目

        信息安全审计产品研发与产业化项
 2、                                         2,606.00     1,183.24      45%
        目

 3、    技术中心建设项目                     1,566.00       128.64      8%

                   合计                      7,242.00     2,657.57      37%




    二、2016 年度董事会日常工作

   1、股东会召开情况：2016 年期间共计召开了四次股东大会

   1） 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票并上
市决议及授权有效期延长的议案》、《关于首发摊薄即期回报影响分析及填补措施
的议案》两项议案；

   2） 2015 年度股东大会，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、《公
司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度独立董事述职报告》、《公司 2015

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年度财务决算报告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利润分配
方案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度外部审计机构的议案》、
《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度预计关联交易的议案》八项议案；

   3） 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事变更及增补的
议案》、《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》两项议案。

   4） 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份
有限公司向交通银行申请 100%全额保证金 1000 万元授信额度用于开立预付款保
函的议案》、《关于成立分公司的议案》两项议案。

   2、董事会召开情况：2016 年期间共计召开了九次董事会

   1） 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市
决议及授权有效期延长的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年
摊薄即期回报相关事项的议案》两项议案；

   2） 第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》、
《公司 2015 年度总经理工作报告》、《公司 2015 年度独立董事述职报告》、《公司
2015 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度财务预算报告》、《公司 2015 年度利
润分配方案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016 年度外部审计机构
的议案》、《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度预计关联交易的议案》、《关于召
开公司 2015 年度股东大会的议案》九项议案；

   3） 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事变更及增补的议
案》、《关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的议案》两项议案；

   4） 第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份有
限公司向交通银行申请 100%全额保证金 1000 万元授信额度用于开立预付款保函
的议案》、《关于成立分公司的议案》两项议案；

   5） 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报
告和内部控制报告等议案》（1《新疆熙菱信息技术股份有限公司内部控制鉴证报
告》、2《新疆熙菱信息技术股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、3《新
疆熙菱信息技术股份有限公司主要税种纳税情况说明审核报告》、4《新疆熙菱信

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息技术股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告》）一项
主议案四项子议案；

   6） 第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份
有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请综合授信的议案》、
《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》（涉及关联人何
开文、岳亚梅回避）两项议案；

   7） 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于新疆熙菱信息技术股份
有限公司向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请授信的议案》、《关
于新疆熙菱信息技术股份有限公司向招商银行乌鲁木齐分行申请综合授信的议
案》、《关于公司股东及全资子公司为公司银行授信提供担保的议案》（涉及关联
人何开文、岳亚梅回避）三项议案；

   8） 第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务
报告和内部控制报告等议案》（1《新疆熙菱信息技术股份有限公司内部控制鉴证
报告》、2《新疆熙菱信息技术股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》、3
《新疆熙菱信息技术股份有限公司主要税种纳税情况说明审核报告》、4《新疆熙
菱信息技术股份有限公司原始财务报表与申报财务报表差异比较表审核报告》）
一项主议案四项子议案；

   9） 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》一
项议案。

   公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议
事规则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面
执行了公司股东大会决议的相关事项。

   3、监事会召开情况：2016 年期间共计召开了三次监事会

   1） 第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2015 年度监事会工作
报告的议案》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度财务预算报告》、
《公司 2015 年度利润分配方案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2016
年度外部审计机构的议案》、《关于 2015 年度关联交易及 2016 年度预计关联交易


                                                                        -4-/6
的议案》六项议案；

    2） 第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报
告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包括四项子议案，同上“二-1-5”所
示）。

    3） 第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财务报
告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包括四项子议案，同上“二-1-8”所
示）。

    4、审计委员会：2016 年期间共计召开了三次审计委员会

    1） 审计委员会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于 2015 年度财务决算
报告的议案》一项议案；

    2） 审计委员会 2016 年第二次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财
务报告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包含四项子议案，同上“二-1-5”
所示）；

    3） 审计委员会 2016 年第三次会议，审议通过了《关于审议最近三年一期财
务报告和内部控制报告等议案》一项议案（其中包含四项子议案，同上“二-1-8”
所示）；

    报告期内，审计委员会认真履行了内控指导和监督职责，督促公司建立健全
内控制度，促进公司持续健康发展。

    5、提名委员会：2016 年期间召开了一次提名委员会，审议通过了《关于董
事变更及增补公司独立董事的议案》一项议案。

    报告期内，董事会提名委员会认真履行自己的职责，对董事的提名、聘任提
出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查。

    6、薪酬与考核委员会：公司薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公
司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履
行职责。对公司发展起到了积极作用。

    三、2017 年度工作思路

                                                                   -5-/6
   2017 年是熙菱新的起点，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事
会在公司治理的中心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出
发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略；
不断完善董事会、监事会、股东大会、管理层等机构规范运作和科学决策，建立
健全权责清晰的组织架构和治理结构，不断完善各项规章和管理制度，加强内部
控制制度建设，切实保障公司和全体股东的合法权益；加强董监高履职能力培训，
注重集体决策，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强对公司内控体系
建设的指导，决策并优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公
司的可持续性健康发展。

   2016 年公司董事会较好地履行了职责。在今后的工作中，我们相信，在证
券监管部门和交易所的监督和指导下，在全体股东的大力支持下，在各位董事的
共同努力下，一定能取得更加优异的成绩，回报广大投资者的信任和支持。




                                          新疆熙菱信息技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2017 年 4 月 18 日




                                                                   -6-/6