证券代码：300588          证券简称：熙菱信息         公告编号：2017-028



                      新疆熙菱信息技术股份有限公司

           关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


      2017 年 4 月 18 日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或 “本
公司”）召开第二届董事会第十六次会议，会议以 7 票赞成，0 票反对， 0 票
弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并
将该议案提交公司 2016 年年度股东大会表决，具体内容公告如下：

一、     申请综合授信的主要内容

      为了贯彻落实公司 2017 年度的经营计划和目标，确保日常经营资金周转，
满足公司发展的实际需求，2017 年度公司及子公司拟向下述银行申请不超过
21,000.00 万元授信额度，具体如下：

                                                                   单位：万元


序号                        授信银行名称                         授信额度


  1      交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行                      5,300.00


  2      招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行                              3,000.00


  3      招商银行股份有限公司上海分行外高桥                            1,500.00


  4      兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行                              5,000.00


  5      上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行                      2,000.00
  6      广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行                              4,200.00


                         合      计                                   21,000.00




      上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视
公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会
授权董事长何开文先生或董事长指定的授权代理人签署上述综合授信的所有文
书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司 2016 年年
度股东大会批准之日起至召开 2017 年年度股东大会做出新的决议之日止。
       二、 独立董事意见

      经核查，公司生产经营情况正常,具有良好的盈利能力及偿债能力,取得一定

的综合授信额度,有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，且向银行申请综合

授信额度的风险可控，有利于提高办事效率，符合全体股东及公司整体利益,且

不损害中小股东利益。我们同意公司董事会审议的《关于向银行申请综合授信额

度的议案》，并将上述方案提交股东大会审议。

      本议案尚需股东大会审议。


      特此公告。




                                            新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

                                                              2017 年 4 月 20 日