新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

  关于公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见

    根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部

控制监管要求，结合新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本

公司”）内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会

对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，并出具《2016 年

度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2016 年度内部控制评价报告》，

现发表意见如下：

     2016 年度，公司根据相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合

理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保

证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，

确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2016

年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及

运行情况。监事会对董事会出具的内部控制评价报告无异议。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会

                                               2017 年 4 月 18 日