熙菱信息:监事会关于公司2016年度内部控制评价报告的核查意见2017-04-20
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
关于公司 2016 年度内部控制评价报告的核查意见
根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部
控制监管要求,结合新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司董事会
对公司截至 2016 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价,并出具《2016 年
度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司《2016 年度内部控制评价报告》,
现发表意见如下:
2016 年度,公司根据相关规定,结合公司实际情况,建立了较为完善和合
理的内部控制体系,并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保
证了公司各项业务活动的有序、高效开展,起到了较好的风险防范和控制作用,
确保公司资产的安全、完整,维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2016
年度内部控制评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况。监事会对董事会出具的内部控制评价报告无异议。
新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
2017 年 4 月 18 日