新疆熙菱信息技术股份有限公司

    独立董事关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担
                         保情况的独立意见



    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公

司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，作为新疆

熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真阅读了

公司提供的相关资料，基于个人客观、独立判断的立场，发表以下独立意见：

   一、我们对公司关联方资金占用情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

   公司严格遵守监管法规关于公司控股股东、实际控制人及其附属企业对关联

方资金占用的相关规定，公司与控股股东、实际控制人之间不存在关联方违规占

用公司资金的情况。

    二、我们对公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下独立意见：

    1、2016 年度，公司的各项担保均为公司控股股东、实际控制人、全资子公

司对公司提供的担保。未发现公司及控股子公司有为其他控股股东及其关联方、

非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违规担保、逾期担保的情形。

    2、公司申请银行综合授信为经营发展需要，担保风险可控，担保事项均已

按照法律法规及《公司章程》 等有关规定，履行了必要的审议和决策程序，不

存在违规担保、逾期担保的情形。

    3、2016 年度，公司对外担保发生额（不包括对子公司的担保）合计人民币

0 万元，报告期末公司对外担保余额（不包括对子公司的担保）合计人民币 0 万

元； 截至 2016 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人及子公司对公司

担保余额合计人民币 4,890.00 万元，报告期内累计担保总额为 9,780.00 万元，
       占公司 2016 年末经审计净资产的 32.08 %。具体情况如下：

                                                                                           担保是

                                                                                           否已经
        担保方           被担保方   担保金额       担保起始日            担保到期日
                                                                                           履行完

                                                                                            毕

何开文、岳亚梅（注 1）   上海熙菱   1,000.00   2015 年 7 月 17 日    2018 年 7 月 17 日     否

上海熙菱、岳亚梅（注 2） 熙菱信息   1,000.00   2015 年 4 月 27 日    2016 年 4 月 26 日     是

上海熙菱、岳亚梅（注 3） 熙菱信息   1,000.00   2015 年 7 月 30 日    2016 年 1 月 26 日     是

上海熙菱、岳亚梅（注 4） 熙菱信息   1,000.00   2015 年 9 月 23 日    2016 年 3 月 21 日     是

上海熙菱、岳亚梅（注 5） 熙菱信息   1,890.00   2015 年 10 月 29 日   2016 年 10 月 29 日    是

上海熙菱、岳亚梅（注 6） 熙菱信息   1,000.00   2016 年 2 月 17 日    2017 年 2 月 17 日     否

上海熙菱、岳亚梅（注 7） 熙菱信息   1,000.00   2016 年 3 月 14 日    2017 年 3 月 14 日     否

上海熙菱、岳亚梅（注 8） 熙菱信息   1,890.00   2016 年 10 月 27 日   2017 年 10 月 27 日    否




            我们认为：2016 年度，公司严格执行有关法律法规和《公司章程》等关于

       对外担保的有关规定，控制对外担保风险，不存在损害公司及公司股东利益的情

       形。