证券代码：300588          证券简称：熙菱信息         公告编号：2017-022



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   关于续聘2017年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）自 2011 年度起聘请天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司外部审计
机构进行年度会计报表审计工作。自合作关系建立以来，天职国际在执行业务过
程中遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行了相关职责，提交的审
计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司财务状况，从专业角度尽职尽责维
护股东的合法权益。因此，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，建议继续聘
用天职国际为本公司提供 2017 年度会计报表审计服务。
    公司第二届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议
通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

    公司独立董事对此发表了事前认可意见：我们认为天职国际会计师事务所

（特殊普通合伙）具备从事相关证券业务从业资格，在担任公司审计机构并进行

各项专项审计和财务报表审计过程中，能恪尽职守，遵循 独立、客观、公正的

职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况

和经营成果，很好地履行了双方所约定的责任与义务。为保持公司 2017 年度审

计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度外部审计机构，并且同意将该事项提交到公司第二届董事会第

十六次会议审议。

    公司独立董事对此发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通

合伙）具备从事相关证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养，能够满足公司未来年度财务审计工作要求。为保持公司 2017 年度审计

工作的连续性和稳定性，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2017 年度外部审计机构，同意该议案经董事会审议通过后将其提交公司

股东大会审议。

   本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。




   特此公告。


                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                      2017 年 4 月 20 日