熙菱信息:关于续聘2017年度审计机构的公告2017-04-20
证券代码:300588 证券简称:熙菱信息 公告编号:2017-022
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于续聘2017年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)自 2011 年度起聘请天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司外部审计
机构进行年度会计报表审计工作。自合作关系建立以来,天职国际在执行业务过
程中遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责地履行了相关职责,提交的审
计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司财务状况,从专业角度尽职尽责维
护股东的合法权益。因此,从公司审计工作的持续、完整角度考虑,建议继续聘
用天职国际为本公司提供 2017 年度会计报表审计服务。
公司第二届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议
通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。
公司独立董事对此发表了事前认可意见:我们认为天职国际会计师事务所
(特殊普通合伙)具备从事相关证券业务从业资格,在担任公司审计机构并进行
各项专项审计和财务报表审计过程中,能恪尽职守,遵循 独立、客观、公正的
职业准则,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司实际情况、财务状况
和经营成果,很好地履行了双方所约定的责任与义务。为保持公司 2017 年度审
计工作的连续性和稳定性,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度外部审计机构,并且同意将该事项提交到公司第二届董事会第
十六次会议审议。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)具备从事相关证券业务从业资格,具备上市公司审计工作的丰富经验和职
业素养,能够满足公司未来年度财务审计工作要求。为保持公司 2017 年度审计
工作的连续性和稳定性,同意公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2017 年度外部审计机构,同意该议案经董事会审议通过后将其提交公司
股东大会审议。
本事项尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2017 年 4 月 20 日