熙菱信息：关于召开2016年度股东大会的提示性公告2017-05-12
证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-034
新疆熙菱信息技术股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董
事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，决定于 2017
年 5 月 16 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2016 年度股东大会。现就本次股东
大会的相关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：公司 2016 年度股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于召开 2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆熙
菱信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。
4. 会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2017 年 5 月 16 日（星期二）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间为：2017 年 5 月 15 日至 2017 年 5 月 16 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 5 月 16 日上午 9：
30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：
2017 年 5 月 15 日下午 15：00 至 2017 年 5 月 16 日下午 15：00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
6. 股权登记日：2017 年 5 月 10 日（星期三）
7. 会议出席对象：
（1）截止 2017 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会
现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见
本通知附件），或在网络股票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议召开地点：
乌鲁木齐北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室
二、 会议审议事项
1、 《2016 年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案及《2016 年度独立
董事述职报告》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2、 《2016 年度监事会工作报告》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、 《<2016 年度报告>及摘要》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、 《2016 年度财务决算报告》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
5、 《2016 年度利润分配预案》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
6、 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
7、 《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的议案》，何开文、
岳亚梅需回避。
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于
2017 年 4 月 20 日 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
8、 《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2017 年 4 月 20 日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码
备注
提案编
提案名称
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2016 年度报告>及摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算报告》 √
5.00 《2016 年度利润分配预案》 √
6.00 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》 √
《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预
7.00 √
计关联交易的议案》何开文、岳亚梅需回避
《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度
8.00 √
的议案》
三、 现场会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件三），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或
信函须在信封上注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：新疆熙菱信息技术股份有限公司 证券部 邮编：830000
2、现场登记时间：
2017 年 5 月 16 日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具
体工作时间为（上午 10：00-14：00，下午 15：30-19：00）
3、现场登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际 10 层证券
部
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体流程请见附件
一。
五、 其他事项
（一）与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；
（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程
按当日通知进行。
（三）会务联系方式：
联系人：胡安琪
联系电话： 0991-5581515
地 址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际 10 层
邮 编：830011 传 真：0991-5573561
备查文件目录
1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件
特此通知。
附件： 一、参加网络投票的具体流程
二、授权委托书
三、参会股东登记表
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2017 年 5 月 12 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、 网络投票的程序：
1．投票代码与投票简称
投票代码：“365588”，投票简称：“熙菱投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 本次会议议
案采用非累积投票制进行表决。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2017 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，操作程序如下：
（1）登录证券公司交易客户端，选择“网络投票”或“投票”等功能栏目（各
证券公司网络投票栏目设置不同）；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”
（4）若证券公司交易客户端未升级，或未显示网络投票栏目，请咨询所开户的
证券公司，或通过互联网投票系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 15 日下午 15：00，结束时
间为 2017 年 5 月 16 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（我本人）出席新疆
熙菱信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会，并按下列指示对会议议案代为
行使表决权。
备注
提案 该列打勾的
提案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
总议案：除累积投票提案外的所有
100 √
提案
非累积投票提案
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《<2016 年度报告>及摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算报告》 √
5.00 《2016 年度利润分配预案》 √
《关于续聘 2017 年度审计机构的
6.00 √
议案》
《关于确认 2016 年度关联交易及
7.00 2017 年度预计关联交易的议案》， √
何开文、岳亚梅需回避。
《关于公司 2017 年度向银行申请
8.00 √
综合授信额度的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数：
委托日期： 委托期限：
受托人姓名： 受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票
表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法
定代表人需签字。
附件 3：
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016 年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2017 年 5 月 15 日下午 17:00
之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
