证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2017-035
新疆熙菱信息技术股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有议案被否决的情形。
2. 本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
3. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 16 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2017 年 5 月 16 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2017 年 5 月 15 日 15:00 至 2017 年 5 月 16 日 15:00。
2、现场会议召开地点：乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱
信息会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何开文先生
6、本次股东大会通知详见公司 2017 年 4 月 20 日刊登于中国证监会指定的
创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
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二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 10 名 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
68,383,000 股，占公司股份总数的 68.3830%，具体情况如下：
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 名，代表有表决
权的股份 68,383,000 股，占公司股份总数的 68.3830%。其中：通过现场投票的
股东及股东代理人 4 名，代表有表决权的股份 54,875,200 股，占公司股份总数
的 54.8752%；通过网络投票的股东 6 名，代表有表决权的股份 13,507,800 股，
占公司股份总数的 13.5078%。
（2）中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 7 名，代表有表决
权的股份 13,508,000 股，占公司股份总数的 13.5080%。其中：通过现场投票的
中小股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股份 200 股，占公司股份总数的
0.0002%；通过网络投票的中小股东 6 名，代表有表决权的股份 13,507,800 股，
占公司股份总数的 13.5078%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，逐
项审议并通过了下列议案：
1. 审议通过《2016 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
公司独立董事唐立久在本次股东大会上作了 2016 年度独立董事述职报告。
2. 审议通过《2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
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反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
3. 审议通过《<2016 年度报告>及摘要》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
4. 审议通过《2016 年度财务决算报告》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
5. 审议通过《2016 年度利润分配预案》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
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单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
6. 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
7. 审议通过《关于确认 2016 年度关联交易及 2017 年度预计关联交易的议
案》，关联股东何开文、岳亚梅已回避。
表决结果：同意 21,583,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
13508000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
8. 审议通过《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 68,383,000 股，占出席会议有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股, 占出席会议有
效表决权股份数的 0.0000%。
单独或合 计持有公 司股份比 例低于 5% 的中小股 东投票表 决结果： 同意
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13,508,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的李攀峰律师、赵东律师出席了本次股东大会，进
行现场见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律、行政法规和其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、新疆熙菱信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会决议；
2、《上海市锦天城律师事务所关于新疆熙菱信息技术股份有限公司 2016 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
2017 年 5 月 16 日
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