证券代码：300588             证券简称：熙菱信息           公告编号：2017-037



                          新疆熙菱信息技术股份有限公司

                        第二届董事会第十七次会议决议公告



         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
         1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2017 年 5 月 25 日上午 10:30 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐
市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。公司于 2017 年 5 月
19 日以电子邮件形式通知了全体董事。
         2. 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委托出席的 0 人，以
通讯表决方式出席会议的 6 人，为何开文、龚斌、马莉、孟亚平、于成磊、唐立
久）。
         3.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术股
份有限公司章程》的规定。
         4. 会议主持人：何开文。
         5. 列席人员：董事会秘书杨程。


     二、董事会会议审议情况
         经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

     1. 审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；

         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
         《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见 2017 年 5
月 26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于使用募集资金增资全资子公司实施
募投项目的独立意见》。

    2. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于向全资子公司增资的公告》详见 2017 年 5 月 26 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    3. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    《关于聘任内部审计部门负责人的公告》详见 2017 年 5 月 26 日的巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
     1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。


     特此公告。


                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 5 月 26 日