证券代码：300588          证券简称：熙菱信息            公告编号：2017-054



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十九次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 10:30 时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐北
京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知于 2017 年 8
月 8 日以电子邮件形式通知各董事、监事及高级管理人员。
     2. 会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《新疆熙菱信息技术有限公司章程》的有关规定。
     3. 会议主持人：何开文
     4. 列席人员：公司监事及高级管理人员。

     二、董事会会议审议情况

     经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

     1. 审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》；

     《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》详见证监会指定创业
板信息披露网站。
     表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

     2. 审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

     经审议，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会
相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关
信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立董事对本议案发表了
明确同意的独立意见。具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 22 日证监会指定创业板
信息披露网站的相关公告。
         表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

         3. 审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信及信托贷款的议案》；

         表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
         同意公司向北京银行乌鲁木齐分行申请总额不超过 4,000 万元的综合授信
额度，同意公司向上海国际信托有限公司申请总额不超过 2,000 万元的信托贷款，
授信期限和贷款期限均为壹年（具体时间以签订合同为准）。

     4. 审议通过《关于控股股东及全资子公司为公司银行授信及信托贷款提供
 担保的议案》关联方何开文、岳亚梅回避表决；

         表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
         《关于向银行等金融机构申请综合授信及信托贷款暨控股股东及全资子公
司提供担保的公告》详见 2017 年 8 月 22 日证监会指定创业板信息披露网站。
         独立董事已就该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。详见 2017
年 8 月 22 日证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于第二届董事会第十
九次会议的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议的独立意
见》。




     三、备查文件

         1.公司第二届董事会第十九次会议决议；
         2.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
         2.独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。


             新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                               2017 年 8 月 22 日