证券代码：300588         证券简称：熙菱信息          公告编号：2017-055



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2017 年 8 月 18 日上午 11:30 时以现场结合通讯表决方式在乌鲁木齐
市北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017
年 8 月 8 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3. 会议主持人：蒋薇
   4. 列席人员：/


   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
   1.   审议通过《2017 年半年度报告全文及摘要》；
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2017 年半年度报告》及《2017
年半年度报告摘要》 的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。具体内容详见刊登于 2017 年 8 月 22 日中国证监会指定创
业板信息披露网站的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   2.   审议通过《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
   经审核，监事会认为：公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整地汇报了公司 2017 年 1 月至 6 月募集资金存放与
使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。《2017 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事发表意见的具体内容详见
2017 年 8 月 22 日中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    三、备查文件
   1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；


   特此公告。


                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                        2017 年 8 月 22 日