新疆熙菱信息技术股份有限公司                                       独立董事意见



             独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的

                                    独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公

司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以

下简称“熙菱信息”）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的原则，基于实

事求是、独立判断的立场，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下

独立意见：

    一、      关于控股股东及其他关联方资金占用情况及对外担保情况的专项说

明和独立意见

     经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情

况。不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供

担保的情形。

    二、      关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的独立意见

     根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指

引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号--超募资金及闲置募集资金使用》 等

有关规定，我们对公司 2017 年半年度募集资金存放与使用的情况进行了认真核

查，发表独立意见如下：

     公司编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真

实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司 2017 年半年

度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    三、      关于控股股东及全资子公司为公司银行授信及信托贷款提供担保的

独立意见
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     公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士、上海熙菱信息技术有限公司为本次

综合授信及信托贷款提供无偿担保，不向公司收取任何费用。有利于公司日常业

务的开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利

于公司的长远发展。

     审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，相关担保行为符合法

律法规的要求。

     因此，我们一致同意何开文先生、岳亚梅女士及上海熙菱为公司提供银行授

信及信托贷款担保。
新疆熙菱信息技术股份有限公司          独立董事意见




     独立董事签字：




     孟亚平




                               2017 年 8 月 18 日
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     独立董事签字：




        唐立久




                               2017 年 8 月 18 日
新疆熙菱信息技术股份有限公司          独立董事意见




     独立董事签字：




     于成磊




                               2017 年 8 月 18 日