证券代码：300588         证券简称：熙菱信息          公告编号：2017-060



                    新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2017 年 9 月 28 日上午 11:30 时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市
北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017
年 9 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3. 会议主持人：蒋薇
   4. 列席人员：/


   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
     1. 审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   本次交易有助于增强公司经营及业务发展能力，优化公司的借款结构，不存
在损害公司及其他中小股东利益的情形。监事会同意公司向控股股东、实际控制
人借款事项。
   《关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
     2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募
集资金 2,400 万元用于临时补充流动资金，有助于满足公司生产经营对日常流动
资金的需要，提高公司经济效益，减少公司财务费用。
   《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》详见中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
    三、备查文件
   1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议；


   特此公告。


                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                        2017 年 9 月 28 日