证券代码：300588         证券简称：熙菱信息          公告编号：2017-075



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                第二届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、监事会会议召开情况
   1. 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2017 年 12 月 7 日上午 11:00 时以现场结合通讯方式在乌鲁木齐市
北京南路 358 号大成国际大厦 10 层熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2017
年 12 月 2 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。
   2. 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
   3. 会议主持人：蒋薇
   4. 列席人员：董事会秘书杨程


   二、监事会会议审议情况
   经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
     1. 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选
        人的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   鉴于公司第二届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。拟提名魏景芬先生
为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历见附件一。
     具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
     本议案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。
     2. 审议通过《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》；
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
   监事会一致认为，此次上海熙菱租赁房产涉及到的关联交易，定价公允，关
联人员回避了表决，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情形，
符合公司发展需要。
   具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关
公告。
    三、备查文件
   1.新疆熙菱信息技术股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；


   特此公告。


                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                        2017 年 12 月 7 日
     附件一：非职工代表监事候选人简历


   1、魏景芬先生，出生于 1963 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，高级会计师。曾任上海华源企业发展股份有限公司副董事长、总经理，
上海惠源达纺织有限公司副董事长、总经理，华润纺织（集团）有限公司副总经
理。2009 年至今，任中安联合投资集团有限公司董事长兼总经理，北京中安兰
德文化投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表。2011 年至今，任熙菱
信息监事。截至本公告日，魏景芬先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东不存在关联关
系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。