新疆熙菱信息技术股份有限公司                                  独立董事事前认可



            独立董事关于第二届董事会第二十二次会议
                               审议事项的事前认可

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公
司章程》等相关规章制度的有关规定，作为新疆熙菱信息技术股份有限公司（以
下简称“新疆熙菱”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独
立判断的立场，对公司第二届董事会第二十二次会议审议事项发表事前认可意见
如下:
     我们认为《关于子公司向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》，没有发
现存在损害公司和股东利益的情形，本次租赁房产与上海熙菱信息技术有限公司
目前经营地址临近，有利于公司统一办公管理，有利于提高公司的持续发展能力，
交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和中小股东利益的情
况，不会对公司独立性产生影响。我们一致同意将该议案提交董事会审议。




                                     新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事：

                                                      孟亚平 唐立久 于成磊

                                                           2017 年 12 月 7 日