证券代码：300588         证券简称：熙菱信息         公告编号：2017-076



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

                     关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将
届满，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，并于
2017 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会
换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、 《关于董事会换届选
举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行
资格审查，公司董事会提名何开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、王继能先生为
第三届董事会非独立董事候选人；提名孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生为
第三届董事会独立董事候选人。
   公司独立董事候选人孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生均已取得深圳证
券交易所颁发的独立董事资格证书。截至本公告披露日，独立董事候选人提交深
圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
   根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非独立董事及独立董事候选人自
公司股东大会采用累积投票制审议通过后生效。任期自股东大会选举通过之日起
三年。
   为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会
董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履
行董事义务和职责。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。


   特此公告。
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                  2017 年 12 月 7 日