证券代码：300588        证券简称：熙菱信息          公告编号：2017-084



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

          关于完成监事会换届选举暨部分监事离任的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日
召开公司 2017 年第二次临时股东大会、第三届监事会第一次会议，同意选举魏
景芬先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事张娇女士、程丽环女士共同组成公司第三届监事会，任期自 2017
年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
   以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。
   公司第二届监事会监事蒋薇女士和王继能先生在第二届监事会任期届满后
不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，蒋薇女士
通过乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有公司股份 80,750 股，占公司
总股本的 0.08%；王继能先生通过乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司间接持有
公司股份 247,902.5 股，占公司总股本的 0.25%，公司对蒋薇女士和王继能先生
在任职监事期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！


   特此公告。




                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司监事会
                                                       2017 年 12 月 22 日