证券代码：300588        证券简称：熙菱信息          公告编号：2017-083



                   新疆熙菱信息技术股份有限公司

            关于董事会换届选举暨部分董事离任的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


   新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日
召开公司 2017 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议，同意选举何
开文先生、岳亚梅女士、杨程先生、王继能先生为公司第三届董事会非独立董事；
选举孟亚平女士、唐立久先生、于成磊先生为公司第三届董事会独立董事，任期
自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
   以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要
求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一。
   公司第二届董事会董事龚斌先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司
董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，龚斌先生直接持有
公司股份 2,425,000 股，占公司总股本的 2.43%，龚斌先生将继续履行其所作出
的承诺事项。公司对龚斌先生在任职董事期间为公司和董事会所做的贡献表示衷
心感谢！


   特此公告。




                                    新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会
                                                       2017 年 12 月 22 日