新疆熙菱信息技术股份有限公司                第三届董事会第一次会议独立董事意见



                新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第一次会议的相关事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，作为新疆
熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的
立场，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司第三届
董事会第一次会议中的相关事项进行了认真调查和核查，现发表独立意见如下：
    一、     关于聘任公司总经理的独立意见
    本次董事会聘任公司总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
本次聘任人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百
四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任
人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，
有利于公司的发展，不存在损害公司及其他 股东利益的情况。我们同意聘任岳
亚梅女士为公司总经理。
    二、     关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、 《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序
合法有效。本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未发
现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之
情形。经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司
相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情
况。我们同意聘任杨程先生为公司副总经理、财务总监；聘任王夷先生为公司副
总经理、研发总监；聘任曾炜先生为公司副总经理、业务总监；聘任刘朋冲先生
为公司副总经理、技术总监。
    三、     关于聘任公司董事会秘书的独立意见
新疆熙菱信息技术股份有限公司               第三届董事会第一次会议独立董事意见



    我们认为，本次董事会聘任董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司法》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。杨程
先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力。未发现有《公司法》第一百四
十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解本次聘任人
员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有
利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意董事会聘任
杨程先生为董事会秘书。




                                   新疆熙菱信息技术股份有限公司独立董事


                                                     孟亚平    唐立久 于成磊
                                                           2017 年 12 月 22 日